上海飞乐音响股份有限公司董事会于2003年1月10日以通讯方式召开五届十六次董事会会议,参加通讯表决的董事应到9名,实到8名,符合公司《章程》规定的法定人数。会议审议并通过了关于本公司为上海亚明灯泡厂有限公司提供贷款担保额度的议案：董事会同意为上海亚明灯泡厂有限公司提供1000万元人民币贷款担保额度,担保期限为一年。

    上海亚明灯泡厂有限公司是本公司于2002年9月向上海仪电控股(集团)公司收购的全资子公司,注册资本：6296.6万元人民币,注册地址：上海嘉定区马陆镇嘉新公路1001号,法定代表人：刘经伟,经营范围：照明电器、灯具及各类电光源产品的制造与销售。截止2002年9月30日,上海亚明灯泡厂有限公司资产总额34535.79万元,负债总额23252.09万元,净资产总额10339.40万元；2002年1-9月,主营业务收入19390.20万元,净利润614.74万元(未经审计)。

    截止2002年12月31日,本公司及控股子公司累计对外担保金额为17336万元,上述对外担保无逾期担保情况。

    特此公告