上海飞乐音响股份有限公司第五届监事会第六次会议于2002年8月1日在公司会议室召开,出席会议应到监事3名,实到3名。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过公司2002年半年度报告及其摘要。

    二、审议并通过关于本公司收购上海亚明灯泡厂有限公司100%股权的议案：监事会同意本公司向上海仪电控股（集团）公司收购上海亚明灯泡厂有限公司100%股权事项。鉴于上海仪电控股（集团）公司为本公司第一大股东,该收购股权事项构成了关联交易。对此,监事会认为：此次关联交易的定价是在由具有证券资格的资产评估事务所对交易标的进行评估的基础上确定,交易价格合理、公允,未发现有损害公司及股东利益的情况。

    三、审议关于本公司变更配股项目计划投向,用于上海亚明灯泡厂有限公司收购项目部分投入资金的议案：监事会同意本公司变更配股项目投资上海科投同济信息技术有限公司三期项目,合作研发、推广＂基于有线电视双向接入网的内容产业项目＂； 以及配股项目数字化信息家电核心技术及产品开发生产项目,共计5950万元募集资金的计划投向,用于本公司收购上海亚明灯泡厂有限公司100%股权的部分投入资金。对此,监事会认为：公司董事会此次作出变更募集资金计划投向的决定,是本着积极、认真和对股东负责的态度,为了提高募集资金使用效率,根据投资项目的轻重缓急作出的投资决策,有利于公司拓展新的产业领域,增强主营业务抗风险能力,因此,符合股东利益和公司整体利益。

    特此公告