上海飞乐音响股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2002年5月24日在公司会议室召开,出席会议应到董事9名,实到8名,符合公司《章程》规定的法定人数。公司监事列席本次会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、董事会同意聘任高剑波先生为公司副总经理（高剑波先生简历附后）。

    二、董事会决定于2002年6月25日召开公司2001年度股东大会,详见公司关于召开2001年度股东大会的公告。

    特此公告

    附：副总经理高剑波先生简历：

    高剑波,男,1962年9月出生,中共党员,大学本科毕业,高级工程师,曾任大华仪表厂总师办副主任、副总工程师兼厂科技部部长、上海仪电控股（集团）公司规划发展部经理助理、副经理。