本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本公司董事会决定于2002年6月25日上午以现场方式召开公司2001年度股东大会,会议召开地点：上海（具体会场另定）。现将有关本次会议的具体事项公告如下：

    二、会议议程

    1、审议公司董事会2001年度工作报告；

    2、审议公司监事会2001年度工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算；

    4、审议公司2001年度利润分配预案；

    5、审议关于本公司变更配股项目计划投向,用于对上海仪电纽康信息系统有限公司增资的议案；

    6、审议关于选举裴静之先生为公司独立董事的议案

    7、审议关于公司董事变更的议案；

    8、审议关于公司监事变更的议案；

    9、审议关于续聘会计师事务所的议案；

    10、审议公司股东大会议事规则；

    11、审议公司独立董事工作细则。

    上述第5项议案详见2001年12月28日《上海证券报》公司公告,第4、6、7、8、9、10、11项议案详见2002年4月13日《上海证券报》公司公告。

    三、出席会议对象

    1、于2002年5月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3、公司聘请的具有证券法律从业资格的律师事务所的律师。

    4、董事会邀请的其他人员。

    四、出席会议登记办法

    1、凡符合上述条件的股东,个人股东请持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股东请持法人股东帐户卡和法人授权委托书、经办人身份证进行登记；受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡进行登记。授权委托书附后。

    2、出席会议登记安排6月6日、7日两天,登记时间：上午9：00—下午4：30。登记地点：上海长寿路468号中环商务大楼A幢9楼公司会议室。异地股东可用信函或传真方式进行登记。

    五、联系方式

    联系地址：上海长寿路468号中环商务大楼A幢9楼

    邮政编码：200060

    联系电话：（021）62770068-1833

    传真：（021）62982217

    联系人：施正明先生

    六、其他事项

    1、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及中国证监会上海证券监管办公室、上海市资产重组领导小组办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开股东大会,不发放参会礼品,与会股东食宿及交通费自理。

    2、会议预期半天。

    特此公告

    

上海飞乐音响股份有限公司董事会

    2002年5月25日