上海飞乐音响股份有限公司第五届监事会第五次会议于2002年4月11 日在公司 会议室召开，出席会议应到监事3名，实到2名，俞浩铨监事长因公出差委托仰美娣 监事代理行使表决权。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过公司监事会2001年度工作报告。

    二、审议并通过公司2001年年度报告及其摘要。

    三、审议并通过关于公司监事变更的议案：同意方墨均先生辞去公司监事职务， 同意提名徐叶兰女士担任公司监事（徐叶兰女士简历见附件六）。

    四、审议并通过关于配股项目：“基于数字宽带网远程医院图像系统”项目部 分变更投资方式，用于对上海纽康信息系统有限公司增资，开发“数字化医院”项 目。认为该变更配股项目投资方式事项，有利于公司加快培育、发展软件产业，更 好地为公司IC卡产业发展提供技术支持。有关该配股项目部分变更投资方式事项， 详见2001年12月28日在《上海证券报》披露的公司五届九次董事会决议公告。

    特此公告