上海飞乐音响股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年8月28 日在上 海市老干部活动中心（青松城）召开。出席会议的股东及股东代理人183名,代表股 份52080770股,占公司股份总数的20.87％, 符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。经大会审议,并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议批准公司2001年中期资本公积金转增股本预案。

    截止2001年6月30日,公司资本公积金余额为31411.91 万元。 会议决定以公司 2001年6月30日股份总数24950.8896万股为基数,按每10股转增7 股比例进行资本公 积金转增股本。

    同意52049225股,占出席会议有表决权股份总数的99.94％,反对9833股 , 弃权 21712股。

    二、审议批准关于设立独立董事,聘请倪迪先生任公司独立董事的议案,同意倪 迪先生担任公司独立董事。

    同意52054334股,占出席会议有表决权股份总数的99.95％,反对1045股 , 弃权 25391股。

    三、审议批准关于刘德珏女士辞去公司董事的议案, 同意刘德珏女士辞去公司 董事职务。

    同意52043727股,占出席会议有表决权股份总数的99.93％,反对330 股 , 弃权 36713股。

    本次股东大会公司聘请上海市方达律师事务所律师出席会议, 并出具法律意见 书,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规及《上市公司股东大会 规范意见》的规定,符合公司《章程》；出席股东大会人员的资格合法、有效； 股 东大会的表决程序合法、有效。

    特此公告