每日必读上海飞乐音响股份有限公司第五届董事会第八次会议于2001年7月25 日在公司 会议室召开，出席会议董事应到9名，实到7名，符合公司《章程》规定的法定人数。 公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议审议并通过了如下决议：
一.审议并通过公司2001年度中期报告及其摘要。
二.审议并通过公司2001年中期资本公积金转增股本预案：
截止2001年6月30日，公司资本公积金余额为31411.91万元，公司拟以2001年6 月30日股份总数24950.8896万股为基数，按每10股转增7 股比例进行资本公积金转 增股本，转赠股本后，公司资本公积金余额将减至13946.29万元，股份总数将增至 42416.5123万股。该预案尚需提请公司2001年第一次临时股东大会审议批准。
三.审议并通过关于本公司执行新《企业会计制度》， 计提资产减值准备的议 案：根据新颁布的《企业会计制度》的规定，公司自2001年1月1日起执行固定资产、 在建工程、无形资产、委托贷款计提资产减值准备，对开办费一次计入损益。本年 度公司因计提资产减值准备，追溯调整调减年初留存收益1621.84万元， 其中：未 分配利润调减1390.47万元，盈余公积调减231.37万元。
四. 审议通过关于公司资产委托管理的议案：董事会同意本公司（含控股子公 司）利用自有资金使用空隙，委托华鑫证券有限责任公司资产管理，委托金额不超 过人民币2亿元，委托期限不超过5个月，年收益率不低于8%。
华鑫证券有限责任公司注册资本10亿元人民币，法人代表：王文学，注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦十一楼，经营范围：发行和代理各 种有价证券；自营和代理买卖各种有价证券，有价证券的代保管、鉴证和过户；代 理还本利息、分红、派息等权益分派；基金和资产管理；企业重组、收购与兼并； 投资咨询、财务顾问；外币证券业务。
本公司控股子公司———上海长丰智能卡有限公司资产委托管理事项系利用国 家第二代身份证模块封装项目资金使用间隙，委托华鑫证券有限责任公司作短期资 产管理，委托金额为人民币2亿元，委托期限为4个月。
五. 审议并通过关于公司设立独立董事的议案：为进一步完善公司法人治理结 构，公司拟建立独立董事制度，聘请倪迪先生担任公司独立董事（倪迪先生简历附 后）。该议案尚需提请公司2001年第一次临时股东大会审议批准。
六.审议并通过关于公司董事调整的议案：因工作需要， 同意刘德珏女士辞去 公司董事职务。该议案尚需提请公司2001年临时股东大会审议批准。
七.决定增聘邵建民先生任公司副总经理（邵建民先生简历附后）。
八.决定于2001年8月28日召开公司2001年第一次临时股东大会，现将有关事项 公告如下：
（一）会议议程
1.审议公司2001年中期资本公积金转增股本预案；
2.审议关于公司设立独立董事，聘请倪迪先生任公司独立董事的议案；
3.审议关于刘德珏女士辞去公司董事的议案。
（二）出席会议对象
1.公司董事、监事及其他高级管理人员；
2.于2001年8月10 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股 东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书附后。
（三）出席会议登记办法：
1.凡符合上述条件的股东，个人股东请持股东帐户卡和本人身份证进行登记， 法人股东请持法人股东帐户卡和法人授权委托书、经办人身份证进行登记。
2.出席会议登记安排8月14日、15日两天，登记时间：上午9：00-11：30， 下 午1：00-4：30，登记地点：上海长寿路468号中环商务大楼A幢9楼公司会议室。异 地股东可用信函或传真方式进行登记。
（四）其他事项：
1.会期预定半天，出席会议股东及代理人食宿、交通费自理。
2.联系方式：
联系地址；上海长寿路468号中环商务大楼A幢9楼
邮政编码：200060
联系电话：（021）62770068-1833
传真：（021）62982217
联系人：施正明先生
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
二00一年七月二十七日
附二：拟聘独立董事倪迪先生简历：
倪迪，男，1940年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称。 曾 任国家国有资产管理局副局长、中国光大（集团）总公司董事会高级顾问兼发展研 究部总经理。倪迪先生长期从事国家经济体制改革工作，对现代企业制度建设、企 业及金融机构的监管有较深的理论研究和丰富的实践经验。
附三：副总经理邵建民先生简历：
邵建民，男，1957年12月出生，大专学历，会计师职称，曾任上海无线电九厂 财务科长、副总会计师、副厂长，上海电表厂副厂长兼总会计师，上海精密科学仪 器有限公司副总经理，上海汇龙仪表电子有限责任公司总会计师。
