上海飞乐音响股份有限公司于2000年12月8 日以通讯方式召开第五届董事会第四次 会议,经书面表决,审议并通过了如下决议：

    1、审议通过关于向社会公开征集公司新名称的议案；

    经过近几年的产业调整,目前公司已初步完成了主营业务的转型,从传统音响行业转 到以 IC卡产业为主业的电子信息行业。为充分体现公司主业转型后企业新的形象, 董事会决定对公司名称进行更名。鉴于“飞乐音响”在中国证券市场具有“新中国 第一股”的独特意义,公司更名将以向社会公开征集方式,在广泛听取社会各界和广 大股东意见的基础上,最终确定公司新名称。

    2、审议通过关于转让部分法人股的议案；

    为调整公司长期投资股权结构,董事会决定将本公司持有的中纺机、 冰箱压缩法人 股转让给上海恒欣企业发展有限公司,转让价格、金额、收益如下：

  股票名称      转让金额（元） 转让收益（元）

中纺机             4114000.00    2962080.00

冰箱压缩           8677864.44    6268236.03


  股票名称  股数（万股） 成本价（元/股）  成本金额（元） 转让价（元/ 股）

中纺机       48.4           2.38             1151920.00          8.50    

冰箱压缩     80.0541        3.01             2409628.41         10.84    

    上述法人股转让金额合计为12791864.44元,转让收益为9230316.03元。公司将于本 月内与上海恒欣企业发展有限公司签订股权转让协议,并完成股权转让事项。

    特此公告