上海飞乐音响股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月28 日在上海新华路 160号上海影城六楼第三放映厅召开。出席会议股东172人,代表持股数151 25216股, 占总股本24.24％,符合《公司法》与公司章程规定。经大会审议、批准、表决通过 如下决议:

    一、审议通过公司1996年度工作报告；

    二、审议通过1996年度监事会工作报告；

    三、审议通过公司1996年度财务决算、1997年度财务预算报告；

    四、审议通过公司1996年度利润分配方案；

    本公司1996年税后利润9223994.15元,提取法定公积金；92239 9.42元,提取法 定公益金:922399.42元,上年未分配利润:413841 8.41元,1996年度可供股东分配利 润:11517613.72元。因有股东要求,经出席会议的半数以上的股东表决。 并经临时 董事会讨论,提交股东大会审议通过一九九六年利润分配方案为:每10股派送1.5 股 红股,再以资本公积金每10股转增1.5股。具体实施办法另行公告。

    五、审议通过修改公司章程部分条款议案；

    六、选举第四届董事会；

    第四届董事会成员及其简历如下:

    俞浩铨,男,50岁,大专,高级经济师, 任上海仪电控股（集团）公司纪律检查委 员会书记。

    唐岷,男,41岁,大专,经济师,任上海仪电控股（集团）公司市场部经理。

    吴鼎洪,男,51岁,大学,高级工程师, 任上海仪电控股（集团）公司发展部副经 理。

    朱德祥,男,56岁,硕士研究生,高级经济师,任上海仪联资产经营公司总经理。

    秦其斌,男,57岁,大学。高级经济师,任上海飞乐股份有限公司副董事长、总经 理。任上海飞乐音响股份有限公司第三届董事会董事长。

    章瑞珍,女,49岁,中专,工程师,任上海飞乐股份有限公司董事。 任上海飞乐音 响股份有限公司第三届董事会董事。

    周金广,男,48岁,大专,经济师,任上海飞乐股份有限公司副总经理。 任上海飞 乐音响股份有限公司第三届董事会董事、总经理。

    七、选举第四届监事会；

    第四届监事会成员及其简历如下:

    盛默,男,47岁,经济学博士,副教授, 任上海仪电控股（集团）公司财务部副经 理。

    仰美娣,女,45岁,相当大专,政工师, 在上海飞乐股份有限公司上海电讯器材厂 党委副书记兼工会主席。上海飞乐音乐股份有限公司党组织负责人, 工会（筹）负 责人。

    杜娟娟,女,50岁,大专,经济师, 负责上海飞乐股份有限公司财务科融资工作。 任上海飞乐音响股份有限公司第三届监事会监事。