一、会议日期：1997年6月28日；

    二、会议时间和地点：具体时间及场所在股东登记后另行通知；

    三、会议内容：

    1.审议1996年度董事会工作报告；

    2.审议1996年度监事会工作报告；

    3.审议1996年度财务决算；

    4.审议1996年度利润分配预案（见1997年4月30 日《上海证券报》本公司董事 会决议公告）；

    5.审议换届选举第四届董事会；

    6.审议修改公司章程；

    7.其他需股东大会审议通过的事项。

    四、会议对象：1997年5月10日下午3:00 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的A股股东及其受托人、公司董事、监事、高级管理人员。

    五、会议登记：

    1.股东或受委托人持股东帐户卡、身份证、或授权委托书来公司登记（信函、 传真亦可、信函、传真中请留联系地址和电话）。

    2.登记时间：1997年6月16日

    3.登记地点：上海江苏路61号

    4.联系电话：021-62525566 传真：021-62527788

    5.联系人：陈长辉

    出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。