本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次利润分配采取派发股票股利方式,每10股送1股。

    股权登记日：2007年6月25日

    除权日：2007年6月26日

    新增可流通股份上市流通日：2007年6月27日

    一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    上海飞乐音响股份有限公司2006年度利润分配方案,经2007年6月6日召开的公司2006年度股东大会审议通过。股东大会公告详情刊登于2007年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

    二、2006年度利润分配方案

    经上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告,公司2006年度合并报表净利润为3,304万元,母公司净利润为3,155万元,在按母公司净利润10%提取法定盈余公积315.51万元后,加上母公司年初未分配利润,母公司年度末可供分配利润为16,328万元。以公司2006年末总股本508,998,148股(每股面值1元)为基数,向全体股东按每10股派送红股1股,共计派送红股50,899,815股,剩余11,238万元转入下年未分配利润,公司股份总数将增至559,897,963股。

    三、股权登记日、除权日

    股权登记日：2007年6月25日

    除权日：2007年6月26日

    新增可流通股份上市流通日：2007年6月27日

    四、分派对象

    截至2007年6月25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配实施办法

    流通股股东的股票股利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按照分配比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际分配股本总数与本次分配股本总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、本次利润分配前后,本公司股本变动情况如下：

    股份类别    变动前(股)   变动数(股)    变动后(股)   占总股本比例
    流通股     508,998,148   50,899,815   559,897,963           100%
    合计       508,998,148   50,899,815   559,897,963           100%

    七、实施送股方案后,按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.059元。

    八、有关咨询事项

    咨询机构：公司董事会办公室

    咨询地址：上海市丽园路478号

    咨询电话：021-53020606

    传真号码：021-53018260

    九、备查文件

    1、 公司2006年度股东大会决议及公告

    特此公告

    上海飞乐音响股份有限公司董事会

    2007年6月20日