公司第三届董事会第六次会议于一九九七年四月二十八日上午在中山宾馆会议 室召开。公司共有董事9名，出席会议董事8名，缺席1名， 符合《公司法》规定。 会议审议并通过了如下决议：

    一、1996年度工作总结和1997年度工作规划的报告。

    二、1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告。

    三、1996年年度报告。

    四、审议修改公司章程。

    五、1996年度利润分配预案：

    公司1996年实现税后利润922.39万元，提取10％法定公积金92.23万元， 提取 10％法定公益金92.23万元，加上上年度利润分配余额413.84万元，96 年度股东实 际可分配利润为1151.76万元。经董事会讨论决定1996 年度分配预案为：向全体股 东每10股送红股1.5股，红股分配计936万元，余额转入下年度分配。

    以上各项须经股东大会通过后实施。

    六、1996年度股东大会时间、地点、事项另行公告。