上海飞乐音响股份有限公司于2006年5月29日以通讯方式召开了第六届十一次监事会,会议应参加监事3人,实际参加3人。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定,会议一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于修订公司章程的议案》,并提交公司2005年度股东大会审议。

    (详见上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn)

    二、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》,并提交公司2005年度股东大会审议。

    (详见上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn)

    特此公告

    上海飞乐音响股份有限公司监事会

    2006年5月29日