上海飞乐音响股分有限公司一九九五年度股东大会于一九九六年六月一日上午 在上海新华路上海影城召开。

    出席会议股东64名，代表股权12504768股，占公司总股数的20.04%。经大会审 议，以投票表决的方式通过以下决议：

    一、同意董事会工作报告和总经理业务报告

    二、同意监事会工作报告：

    三、同意一九九五年度财务决算、利润分配方案和一九九六财务预算报告：

    一九九五年公司实现净利润469857.74元，按10%提取法定公积金469857.74元， 按10%提取法定公益金469857.74元，加上年结转未分配利润379556.54元， 本年可 供股东分配的利润4138418.41元。分配方案为本年暂不分配结转下年一并分配。

    四、同意修改章程的报告；

    五、接受简劲宏先生辞去监事职务的请求。

    特此公告