上海飞乐音响股份有限公司于2006年2月28日以通讯方式召开了六届十八次董事会,应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下决议：

    审议通过了《关于苏国良先生不再担任上海飞乐音响股份有限公司董事和总经理职务》的议案；

    苏国良先生因工作调离,董事会同意其不再担任飞乐音响公司董事及总经理职务,并对苏国良先生在担任公司董事、总经理期间的工作表示感谢。在公司总经理职务空缺期间,董事会同意暂由董事长唐岷先生代行总经理职权。苏国良先生不再担任公司董事事宜,将提交公司股东大会审议通过。

    特此公告

    附件：独立董事意见书

    上海飞乐音响股份有限公司董事会

    2006年2月28日

    上海飞乐音响股份有限公司

    关于高级管理人员的聘任或解聘事项的独立董事意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,现就公司经营管理者调整事项发表独立意见如下：

    同意《关于苏国良先生不再担任上海飞乐音响股份有限公司董事和总经理职务》的议案,在总经理职务空缺期间,同意暂由董事长唐岷先生代行总经理职权。

    独立董事(签字)：

    倪 迪 裴静之

    2006年2月28日