上海飞乐音响股份有限公司董事会于一九九六年四月二十八日召开了董事会议, 由董事长秦其斌主持会议审计通过了以下决议。

    一、公司一九九五年度报告

    二、公司一九九五年度报告摘要

    三、公司一九九五年度财务决算、预算和利润分配预案

    一九九五年度公司净利润469.85万元（母公司）,提取10％法定公积金46. 985 万元（母公司）,提取10％法定公积金46.985万元,提取10％法定公益金46.985万元 连同上年结转未分配利润37.95万元,合计413.84万元本年暂不分配, 结转下年一并 分配。以上利润分配方案提请股东大会审议。

    四、公司章程的修改报告

    五、召开公司一九九五年度股东大会事宜。

    1、会议时间:1996年6月1日下午

    2、会议主要内容

    ①审议公司1995年度董事会工作报告；

    ②审议公司1995年度监事会工作报告；

    ③审议公司1995年度财务预决算和利润分配方案；

    ④修改公司章程；

    ⑤其他事宜。

    3、出席对象:

    ①1996年5月13 日当日收市在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股 东；

    ②公司董事、监事和高级管理人员；

    ③凡符合出席条件的股东因故不能出席会议, 可委托授权代理人出席（授权委 托书格式附后）。

    4、出席会议办法:

    出席会议的股东,请持本人身份证、股东帐户卡； 代理人请持委托人身份证复 印件、授权委托书、股东帐户卡及本人身份证；法人持股代表请持单位介绍信、法 定代表人授权书、股东帐户卡及出席人身份证于1996年5月17日-18日上午9:00至下 午4:00前往上海市江苏路61号办理登记手续。

    5、会议地点:另行通告或通知

    6、其它事项

    ①本次大会会期半天,参加会议的股东食宿及交通费用自理。

    ②联系地址:上海江苏路61号 邮编:200042

    电话:021-62525566 传真:021-62527788