本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次利润分配采取派发现金红利方式,扣税前每股派发现金红利0.10元,扣税后每股派发现金红利0.09元。

    资本公积金转增股本,每10股转增2股。

    股权登记日：2005年7月15日

    除权除息日：2005年7月18日

    新增可流通股上市日：2005年7月19日

    现金红利发放日：2005年7月21日

    一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

    上海飞乐音响股份有限公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案,经2005年6月27日召开的公司2004年度股东大会审议通过。股东大会决议公告详情刊登于2005年6月28日《上海证券报》。

    二、2004年度利润分配和资本公积转增股本方案

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,截止2004年12月31日,公司总股本为424,165,123股,2004年度公司合并报表净利润为48,268,894.12元,按照净利润10%提取法定盈余公积金4,724,777.10元,按照净利润5%提取法定公益金2,362,388.55元后,2004年度末可供分配利润为147,543,295.86元,公司资本公积为140,374,437.27元。以公司2004年度末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),剩余的未分配利润结转以后年度分配。另外按照资本公积金每10股转增2股,共转增股本84,833,025股,公司股份总数将增至508,998,148股。

    2004年度现金红利分配方案每股税前派发红利0.1元,社会流通股中的个人股东每股实际派发红利0.09元,扣税0.01元。社会流通股中的机构投资者所得税自行缴纳,每股实际发放现金红利为0.1元。

    三、股权登记日、除权除息日、红利发放日

    股权登记日：2005年7月15日

    除权除息日：2005年7月18日

    新增可流通股上市日：2005年7月19日

    现金红利发放日：2005年7月21日

    四、分派对象

    截止2005年7月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    1、流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转一股,直至实际转增股本总数与本次转增股本总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、本次利润分配和转增股本前后,本公司股本变动情况如下：

    股份类别   变动前（股）   转增股本（股）   变动后（股）   占总股本比例
    流通股      424,165,123       84,833,025    508,998,148           100%
    总计        424,165,123       84,833,025    508,998,148           100%

    七、实施资本公积转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.0948元/股。

    八、有关咨询事项

    咨询机构：公司董事会办公室

    咨询地址：上海市丽园路478号5楼

    咨询电话：(021)53020606＊5188

    传真：(021)53018260

    九、备查文件

    1、公司2004年度股东大会决议及公告

    特此公告