上海飞乐音响股份有限公司第六届监事会第六次会议于2005年5月27日在丽园路478号召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、监事会审议通过了《关于变更公司监事的议案》：监事会同意陈志铭先生、徐叶兰女士因工作原因不再担任公司监事,同意贡胜利先生、寿向阳女士为公司监事候选人,并提交公司2004年度股东大会审议。贡胜利先生、寿向阳女士简历附后。

    二、监事会审议通过了《收购深圳力合数字电视有限公司可行性的议案》。

    三、监事会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。

    监事会根据公司六届十三次董事会提出的《关于变更公司募集资金用途的议案》,出具了《关于上海飞乐音响股份有限公司变更募集资金的意见》,认为：根据对公司前期募集资金使用情况和公司所处IT行业的现状,监事会认为公司介入数字电视这一新兴行业是可行的,通过寻找新的利润增长点,可以增强公司的盈利能力,分散公司的经营风险。公司变更募集资金用途有利于上市公司的持续经营和发展,符合公司全体股东的利益。

    四、监事会审议通过了《关于公司修改监事会议事规则的议案》,并提交公司2004年度股东大会审议。

    特此公告

    附贡胜利先生、寿向阳女士简历：

    贡胜利,男,1946年11月出生,大学本科学历, 高级经济师.曾任上海自动化仪表公司供销公司经理, 上海无线电专用机械厂厂长, 上海仪电控股(集团)公司审计室主任,上海自动化仪表股份有限公司总经理,上海仪电商社有限公司董事长, 上海仪电置业发展公司监事长,上海飞乐股份有限公司监事长。

    寿向阳,女,1963年9月出生,大学本科学历, 审计师。曾任上海仪电控股(集团)公司审计室副主任, 现任上海仪电控股(集团)公司稽察审核部专职监事。