上海飞乐音响股份有限公司第六届董事会第九次会议于2004年10月20日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过公司2004年度第三季度报告。

    二、审议通过关于增加对控股子公司上海长丰智能卡有限公司贷款额度的议案。

    董事会审议同意对上海长丰智能卡有限公司增加1500万元人民币贷款担保额度,增加贷款担保额度后公司对上海长丰智能卡有限公司的贷款担保总额度为5100万元人民币。详见上海飞乐音响股份有限公司关于为控股子公司上海长丰智能卡有限公司增加贷款担保额度的公告。

    三、审议通过关于聘请叶盼先生担任上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书的议案。

    董事会同意施正明先生辞去上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书工作,聘请叶盼先生担任上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书一职。

    特此公告

    附叶盼先生简历：

    叶盼先生,1962年12月11日出生,中共党员。毕业于上海交通大学,工商管理硕士。历任宝钢集团上海第三冷轧带钢厂副厂长、厂长；上海金陵股份有限公司规划部副经理、上海金陵微电机有限公司副总经理；上海永生数据科技股份有限公司投资部经理、总经理；上海兰生股份有限公司投资管理部部长；现任上海飞乐音响股份有限公司总经理助理。