本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提要：

    ●公司六届九次董事会会议(通讯方式)审议同意为控股子公司上海长丰智能卡有限公司增加1500万元人民币贷款担保额度,增加贷款担保额度后公司对上海长丰智能卡有限公司的贷款担保总额度为5100万元人民币。

    ●截止2004年9月30日,公司累计对外担保金额为9360万元人民币,占公司2003年末经审计的净资产的13%。上述担保无逾期情况。

    一、担保情况概述

    本公司于2004年10月20日以通讯方式召开了六届九次董事会会议,审议通过了关于本公司为控股子公司上海长丰智能卡有限公司增加1500万元人民币贷款担保额度的议案,增加贷款担保额度后公司对上海长丰智能卡有限公司的贷款担保总额度为5100万元人民币。

    二、被担保人基本情况

    上海长丰智能卡有限公司是本公司持股占68.13%的控股子公司,注册地址为上海浦东新区金桥出口加工区金豫路818号,法定代表人：董益龄,主营业务为IC卡模块封装及制卡。根据上海长丰智能卡有限公司2004年9月30日财务报表(未经审计),该公司的资产总额为18490.15万元,负债总额为8303.70万元,净资产为10186.45万元,2004年1-9月份净利润为243.30万元。

    三、担保协议的主要内容

    本次公司为上海长丰智能卡有限公司增加贷款担保额度后,本公司为上海长丰智能卡有限公司提供贷款担保总额度为5100万元人民币,根据《公司对外担保管理制度》的规定,上述担保在公司董事会审议批准后,按审批程序授权公司董事长审批签发,签订单笔担保协议。截止2004年9月30日,本公司已累计为上海长丰智能卡有限公司提供了3500万元人民币贷款的担保。

    四、董事会意见

    公司董事会审议批准为上海长丰智能卡有限公司增加1500万元人民币贷款担保额度,是根据2004年度本公司为该企业提供贷款担保情况以及该企业生产经营的预期和资金需求的实际状况决定的。增加贷款担保额度后公司对上海长丰智能卡有限公司的贷款担保总额度为5100万元人民币。

    五、累计担保数量及逾期担保数量

    截止2004年9月30日,公司累计对外担保金额为9360万元人民币,占公司2003年末经审计的净资产的13%。上述担保无逾期情况。

    六、备查文件

    1.公司六届九次董事会会议决议；

    2.被担保人的营业执照复印件及截止2004年9月30日的财务报表。

    特此公告