本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    根据公司六届七次董事会会议决议,公司董事会定于2004年6月30日上午9：30以现场会议方式召开2003年度股东大会,会议召开地点根据股东登记情况另行公告。

    二、会议议程

    1、审议公司董事会2003年度工作报告；

    2、审议公司监事会2003年度工作报告；

    3、审议公司2003年度财务决算报告；

    4、审议公司2003年度利润分配预案；

    5、审议公司2003年年度报告；

    6、审议关于本公司向上海仪电控股(集团)公司受让丽园路478号1~5楼房产(关联交易)的议案；

    7、审议关于公司董事变更的议案；

    8、审议关于公司监事变更的议案；

    9、审议关于修改公司《章程》的议案；

    10、审议关于修改公司《对外担保管理制度》的议案；

    11、审议关于续聘会计师事务所的议案。

    上述第1、2、3、4、5、11项议案详见公司于2004年4月24日在《上海证券报》刊登的六届六次董事会会议决议公告及六届二次监事会会议决议公告；第9、10项议案详见公司于2003年8月30日在《上海证券报》刊登的六届二次董事会会议决议公告；第6、7、8项议案详见公司于本日刊登的六届七次董事会会议决议公告及六届三次监事会会议决议公告。

    三、出席会议对象

    1.于2004年6月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3.大会见证律师及工作人员。

    四、出席会议登记办法

    1.拟出席本次股东大会的公司股东,个人股东请持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股东请持法人股东帐户卡和法人授权委托书、经办人身份证进行登记；受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡进行股东出席登记。授权委托书附后。

    2.股东出席登记安排6月10日、11日两天,登记时间：上午9：00？下午4：30；登记地点：上海长寿路468号中环商务大厦

    A幢9楼公司会议室。异地股东可用信函或传真方式进行登记。

    3.股东出席登记结束后,公司将向登记出席会议的股东或代理人邮寄会议通知。

    五、联系方式

    联系地址：上海长寿路468号中环商务大厦 A幢9楼

    邮政编码：200060

    联系电话：(021)62770068-1833

    传真：(021)62982217

    联系人：施正明

    六、其他事项

    1.会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2.根据有关规定,公司股东大会不发放参会礼品。

    特此公告

    

上海飞乐音响股份有限公司董事会

    二零零四年五月二十九日

    附件：授权委托书

    兹全权委托先生(女士)作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名)：委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：委托人持股数：

    代理人(签名)：代理人身份证号码：