特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海锦江国际实业投资股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2005年6月17日在上海新锦江大酒店召开。应出席会议12人,实到10人。副董事长周有道先生、董事蔡青峰先生因公不能到会,蔡青峰先生已书面委托副董事长杨原平先生代为行使表决权。

    会议涉及关联交易事项已经公司独立董事事前审阅,并同意提交本次董事会审议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    会议由公司董事长沈懋兴先生主持,会议经审议通过以下议案：

    一、关于转让锦海捷亚国际货运有限公司15%股权暨与YELLOW ROADWAY CORPORATION合资经营锦海捷亚国际货运有限公司的议案

    表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    详细内容同时刊载于上海证券报、上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

    二、关于转让上海东锦江大酒店有限公司10%股权的议案

    表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票。

    关联方董事沈懋兴先生、陈文君女士、张宝华先生、马名驹先生按规定回避表决。

    详细内容同时刊载于上海证券报、上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

    三、关于与YELLOW ROADWAY CORPORATION签署共同投资设立物流公司意向书的议案

    为进一步提升公司的核心竞争能力,做大做强公司物流产业,形成产业联动。同意公司与YELLOW ROADWAY CORPORATION (下称：YRC) 签署共同投资设立物流公司意向书。

    拟投资设立的物流公司(名称未定)注册资本1000万美元,YRC投资750万美元,本公司投资250万美元,分别占总股本的75%和25%。

    表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。