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重要内容提示：
＊本次会议无否决提案或修改提案的情况；
＊本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席的情况
上海锦江国际实业投资股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月30日，在《上海证券报》及《南华早报》上刊登《上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》，并于2005年5月12日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共51名，代表股份数237,787,839股，占公司股份总数的43.1080％。其中：
流通股股东（股东授权代理人）共43人，共持有公司8,557,975股有表决权股份，占所有流通股股份总数的4.2185 ％，占公司有表决权股份总数的1.5515 ％；
非流通股股东（股东授权代理人）共8人，共持有公司229,229,864股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的65.7304 ％，占公司有表决权股份总数的41.5565 ％；
内资股股东（股东授权代理人）共35人，共持有公司233,069,796股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的42.2526 ％；
外资股股东（股东授权代理人）共16人，共持有公司4,718,043股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的0.8553 ％。
会议由公司董事会召集。受公司董事长沈懋兴先生委托，会议由公司副董事长杨原平先生主持。公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
1、审议并通过了《2004年度董事会工作报告》
2、审议并通过了《2004年度监事会工作报告》
3、审议并通过了《2004年度财务决算报告》
4、审议并通过了《关于2004年度利润分配的议案》
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现税后利润190,552,163元，按10％提取法定盈余公积金32,651,705元（其中母公司19,055, 216元，子公司13,596,489元），按5％提取法定公益金16,776,246元（其中母公司9,527,608元，子公司7,248,638元），子公司按5％提取储备基金及企业发展基金2,736,298元，加年初未分配利润33,546,522元，可供股东分配的利润为171,934,436元。
本次利润分配方案为：按2004年末总股本551,610,107股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），Ｂ股按当时牌价折成美元发放，合计分配现金股利110,322,021元。尚余未分配利润61,612,415元，结转至下年度。
股利具体发放的办法与时间，公司另行公告。
5、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
《公司章程》修改稿全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ。
6、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
7、审议并通过了《关于2005年度续聘会计师事务所的议案》
上述议案具体表决情况，见附后的《2004年度股东大会表决结果报告》。
三、律师见证情况
本次股东大会经方达律师事务所黄伟民律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的规定，符合锦江投资的《公司章程》；参加本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。本次股东大会上，没有股东提出临时提案。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
附：《2004年度股东大会表决结果报告》
上海锦江国际实业投资股份有限公司
二00五年五月十四日
上海锦江国际实业投资股份有限公司2004年度股东大会表决结果报告
出席的股东（股东授权代理人）共51人，共持有代表公司237,787,839（二亿三仟七佰七拾八万七仟八佰三拾九）股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的43.1080％；
其中流通股股东（股东授权代理人）共43人，共持有公司8,557,975（八佰五拾五万七仟九佰七拾五）股有表决权股份，占所有流通股股份总数的4.2185 ％，占公司有表决权股份总数的1.5515 ％；
非流通股股东（股东授权代理人）共8人，共持有公司229,229,864（二亿二仟九佰二拾二万九仟八佰六拾四）股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的65.7304 ％，占公司有表决权股份总数的41.5565 ％；
内资股股东（股东授权代理人）共35人，共持有公司233,069,796（二亿三仟三佰零六万九仟七佰九拾六）股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的42.2526 ％；
外资股股东（股东授权代理人）共16人，共持有公司4,718,043（四佰七拾一万八仟零四拾三）股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的0.8553 ％。
议案一、审议《2004年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：237,787,839（二亿三仟七佰七拾八万七仟八佰三拾九）股，意见如下：
同意：236,335,979（二亿三仟六佰三拾三万五仟九佰七拾九）股
占99.3894 ％
反对：119（一佰拾九）股
占0.0001 ％
弃权：1,451,741（一佰四拾五万一仟七佰四拾一）股
占0.6105 ％
参加表决的内资股股数为：233,069,796（二亿三仟三佰零六万九仟七佰九拾六）股，意见如下：
同意：231,625,932（二亿三仟一佰六拾二万五仟九佰三拾二）股
占99.3805 ％
反对：119（一佰拾九）股
占0.0001 ％
弃权：1,443,745（一佰四拾四万三仟七佰四拾五）股
占0.6194 ％
参加表决的外资股股数为：4,718,043（四佰七拾一万八仟零四拾三）股，意见如下：
同意：4,710,047（四佰七拾一万零四拾七）股
占99.8305 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：7,996（七仟九佰九拾六）股
占0.1695 ％
参加表决的流通股股数为：8,557,975（八佰五拾五万七仟九佰七拾五）股，意见如下：
同意：8,527,913（八佰五拾二万七仟九佰拾三）股
占99.6487 ％
反对：119（一佰拾九）股
占0.0014 ％
弃权：29,943（二万九仟九佰四拾三）股
占0.3499 ％
参加表决的非流通股股数为：229,229,864（二亿二仟九佰二拾二万九仟八佰六拾四）股，意见如下：
同意：227,808,066（二亿二仟七佰八拾万零八仟零六拾六）股
占99.3798 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：1,421,798（一佰四拾二万一仟七佰九拾八）股
占0.6202 ％
议案二、审议《2004年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：237,787,839（二亿三仟七佰七拾八万七仟八佰三拾九）股，意见如下：
同意：236,335,979（二亿三仟六佰三拾三万五仟九佰七拾九）股
占99.3894 ％
反对：119（一佰拾九）股
占0.0001 ％
弃权：1,451,741（一佰四拾五万一仟七佰四拾一）股
占0.6105 ％
参加表决的内资股股数为：233,069,796（二亿三仟三佰零六万九仟七佰九拾六）股，意见如下：
同意：231,625,932（二亿三仟一佰六拾二万五仟九佰三拾二）股
占99.3805 ％
反对：119（一佰拾九）股
占0.0001 ％
弃权：1,443,745（一佰四拾四万三仟七佰四拾五）股
占0.6194 ％
参加表决的外资股股数为：4,718,043（四佰七拾一万八仟零四拾三）股，意见如下：
同意：4,710,047（四佰七拾一万零四拾七）股
占99.8305 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：7,996（七仟九佰九拾六）股
占0.1695 ％
参加表决的流通股股数为：8,557,975（八佰五拾五万七仟九佰七拾五）股，意见如下：
同意：8,527,913（八佰五拾二万七仟九佰拾三）股
占99.6487 ％
反对：119（一佰拾九）股
占0.0014 ％
弃权：29,943（二万九仟九佰四拾三）股
占0.3499 ％
参加表决的非流通股股数为：229,229,864（二亿二仟九佰二拾二万九仟八佰六拾四）股，意见如下：
同意：227,808,066（二亿二仟七佰八拾万零八仟零六拾六）股
占99.3798 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：1,421,798（一佰四拾二万一仟七佰九拾八）股
占0.6202 ％
议案三、审议《2004年度财务决算报告》
参加表决的股数为：237,787,839（二亿三仟七佰七拾八万七仟八佰三拾九）股，意见如下：
同意：236,333,779（二亿三仟六佰三拾三万三仟七佰七拾九）股
占99.3885 ％
反对：2,319（二仟三佰拾九）股
占0.0010 ％
弃权：1,451,741（一佰四拾五万一仟七佰四拾一）股
占0.6105 ％
参加表决的内资股股数为：233,069,796（二亿三仟三佰零六万九仟七佰九拾六）股，意见如下：
同意：231,625,932（二亿三仟一佰六拾二万五仟九佰三拾二）股
占99.3805 ％
反对：119（一佰拾九）股
占0.0001 ％
弃权：1,443,745（一佰四拾四万三仟七佰四拾五）股
占0.6194 ％
参加表决的外资股股数为：4,718,043（四佰七拾一万八仟零四拾三）股，意见如下：
同意：4,707,847（四佰七拾万零七仟八佰四拾七）股
占99.7839 ％
反对：2,200（二仟二佰）股
占0.0466 ％
弃权：7,996（七仟九佰九拾六）股
占0.1695 ％
参加表决的流通股股数为：8,557,975（八佰五拾五万七仟九佰七拾五）股，意见如下：
同意：8,525,713（八佰五拾二万五仟七佰拾三）股
占99.6230 ％
反对：2,319（二仟三佰拾九）股
占0.0271 ％
弃权：29,943（二万九仟九佰四拾三）股
占0.3499 ％
参加表决的非流通股股数为：229,229,864（二亿二仟九佰二拾二万九仟八佰六拾四）股，意见如下：
同意：227,808,066（二亿二仟七佰八拾万零八仟零六拾六）股
占99.3798 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：1,421,798（一佰四拾二万一仟七佰九拾八）股
占0.6202 ％
议案四、审议《关于2004年度利润分配的议案》
参加表决的股数为：237,787,839（二亿三仟七佰七拾八万七仟八佰三拾九）股，意见如下：
同意：236,309,335（二亿三仟六佰三拾万零九仟三佰三拾五）股
占99.3782 ％
反对：25,619（二万五仟六佰拾九）股
占0.0108 ％
弃权：1,452,885（一佰四拾五万二仟八佰八拾五）股
占0.6110 ％
参加表决的内资股股数为：233,069,796（二亿三仟三佰零六万九仟七佰九拾六）股，意见如下：
同意：231,611,688（二亿三仟一佰六拾一万一仟六佰八拾八）股
占99.3744 ％
反对：13,219（一万三仟二佰拾九）股
占0.0057 ％
弃权：1,444,889（一佰四拾四万四仟八佰八拾九）股
占0.6199 ％
参加表决的外资股股数为：4,718,043（四佰七拾一万八仟零四拾三）股，意见如下：
同意：4,697,647（四佰六拾九万七仟六佰四拾七）股
占99.5677 ％
反对：12,400（一万二仟四佰）股
占0.2628 ％
弃权：7,996（七仟九佰九拾六）股
占0.1695 ％
参加表决的流通股股数为：8,557,975（八佰五拾五万七仟九佰七拾五）股，意见如下：
同意：8,501,269（八佰五拾万零一仟二佰六拾九）股
占99.3374 ％
反对：25,619（二万五仟六佰拾九）股
占0.2994 ％
弃权：31,087（三万一仟零八拾七）股
占0.3632 ％
参加表决的非流通股股数为：229,229,864（二亿二仟九佰二拾二万九仟八佰六拾四）股，意见如下：
同意：227,808,066（二亿二仟七佰八拾万零八仟零六拾六）股
占99.3798 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：1,421,798（一佰四拾二万一仟七佰九拾八）股
占0.6202 ％
议案五、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
参加表决的股数为：237,787,839（二亿三仟七佰七拾八万七仟八佰三拾九）股，意见如下：
同意：236,335,979（二亿三仟六佰三拾三万五仟九佰七拾九）股
占99.3894 ％
反对：119（一佰拾九）股
占0.0001 ％
弃权：1,451,741（一佰四拾五万一仟七佰四拾一）股
占0.6105 ％
参加表决的内资股股数为：233,069,796（二亿三仟三佰零六万九仟七佰九拾六）股，意见如下：
同意：231,625,932（二亿三仟一佰六拾二万五仟九佰三拾二）股
占99.3805 ％
反对：119（一佰拾九）股
占0.0001 ％
弃权：1,443,745（一佰四拾四万三仟七佰四拾五）股
占0.6194 ％
参加表决的外资股股数为：4,718,043（四佰七拾一万八仟零四拾三）股，意见如下：
同意：4,710,047（四佰七拾一万零四拾七）股
占99.8305 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：7,996（七仟九佰九拾六）股
占0.1695 ％
参加表决的流通股股数为：8,557,975（八佰五拾五万七仟九佰七拾五）股，意见如下：
同意：8,527,913（八佰五拾二万七仟九佰拾三）股
占99.6487 ％
反对：119（一佰拾九）股
占0.0014 ％
弃权：29,943（二万九仟九佰四拾三）股
占0.3499 ％
参加表决的非流通股股数为：229,229,864（二亿二仟九佰二拾二万九仟八佰六拾四）股，意见如下：
同意：227,808,066（二亿二仟七佰八拾万零八仟零六拾六）股
占99.3798 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：1,421,798（一佰四拾二万一仟七佰九拾八）股
占0.6202 ％
议案六、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
参加表决的股数为：237,787,839（二亿三仟七佰七拾八万七仟八佰三拾九）股，意见如下：
同意：232,659,647（二亿三仟二佰六拾五万九仟六佰四拾七）股
占97.8434 ％
反对：3,671,651（三佰六拾七万一仟六佰五拾一）股
占1.5441 ％
弃权：1,456,541（一佰四拾五万六仟五佰四拾一）股
占0.6125 ％
参加表决的内资股股数为：233,069,796（二亿三仟三佰零六万九仟七佰九拾六）股，意见如下：
同意：227,977,560（二亿二仟七佰九拾七万七仟五佰六拾）股
占97.8151 ％
反对：3,648,491（三佰六拾四万八仟四佰九拾一）股
占1.5654 ％
弃权：1,443,745（一佰四拾四万三仟七佰四拾五）股
占0.6195 ％
参加表决的外资股股数为：4,718,043（四佰七拾一万八仟零四拾三）股，意见如下：
同意：4,682,087（四佰六拾八万二仟零八拾七）股
占99.2379 ％
反对：23,160（二万三仟一佰六拾）股
占0.4909 ％
弃权：12,796（一万二仟七佰九拾六）股
占0.2712 ％
参加表决的流通股股数为：8,557,975（八佰五拾五万七仟九佰七拾五）股，意见如下：
同意：4,851,581（四佰八拾五万一仟五佰八拾一）股
占56.6908 ％
反对：3,671,651（三佰六拾七万一仟六佰五拾一）股
占42.9033 ％
弃权：34,743（三万四仟七佰四拾三）股
占0.4059 ％
参加表决的非流通股股数为：229,229,864（二亿二仟九佰二拾二万九仟八佰六拾四）股，意见如下：
同意：227,808,066（二亿二仟七佰八拾万零八仟零六拾六）股
占99.3798 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：1,421,798（一佰四拾二万一仟七佰九拾八）股
占0.6202 ％
议案七、审议《关于2005年度续聘会计师事务所的议案》
参加表决的股数为：237,787,839（二亿三仟七佰七拾八万七仟八佰三拾九）股，意见如下：
同意：236,283,935（二亿三仟六佰二拾八万三仟九佰三拾五）股
占99.3675 ％
反对：51,019（五万一仟零拾九）股
占0.0215 ％
弃权：1,452,885（一佰四拾五万二仟八佰八拾五）股
占0.6110 ％
参加表决的内资股股数为：233,069,796（二亿三仟三佰零六万九仟七佰九拾六）股，意见如下：
同意：231,624,788（二亿三仟一佰六拾二万四仟七佰八拾八）股
占99.3800 ％
反对：119（一佰拾九）股
占0.0001 ％
弃权：1,444,889（一佰四拾四万四仟八佰八拾九）股
占0.6199 ％
参加表决的外资股股数为：4,718,043（四佰七拾一万八仟零四拾三）股，意见如下：
同意：4,659,147（四佰六拾五万九仟一佰四拾七）股
占98.7517 ％
反对：50,900（五万零九佰）股
占1.0788 ％
弃权：7,996（七仟九佰九拾六）股
占0.1695 ％
参加表决的流通股股数为：8,557,975（八佰五拾五万七仟九佰七拾五）股，意见如下：
同意：8,475,869（八佰四拾七万五仟八佰六拾九）股
占99.0406 ％
反对：51,019（五万一仟零拾九）股
占0.5962 ％
弃权：31,087（三万一仟零八拾七）股
占0.3632 ％
参加表决的非流通股股数为：229,229,864（二亿二仟九佰二拾二万九仟八佰六拾四）股，意见如下：
同意：227,808,066（二亿二仟七佰八拾万零八仟零六拾六）股
占99.3798 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：1,421,798（一佰四拾二万一仟七佰九拾八）股
占0.6202 ％
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2005年5月12日
