本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海锦江国际实业投资股份有限公司第四届第十四次董事会议于2004年8月16日在上海新锦江大酒店40楼会议室召开。会议应出席12人,实到9人,副董事长周有道先生、董事蔡青峰先生、独立董事刘正东先生因公未出席本次会议。监事长刘海海先生、监事潘建畅先生列席会议。会议审议并通过如下事项：

    一、公司2004年半年度报告正文和摘要。

    二、关于召开公司2004年第一次临时股东大会有关事项的议案。

    (一)定于2004年9月23日(星期四)上午10：00召开2004年第一次临时股东大会。会议地点于2004年9月16日办理股东登记时另行通知。会议主要议程为：关于公司出让上海新锦江商厦有限公司50%股权的议案(该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,并于2004年7月24日在《上海证券报》上公告)；修改《公司章程》有关条款的议案(该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,并于2004年5月27日在《上海证券报》上公告)。

    (二)出席会议人员：

    1、截止2004年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2004年9月10日登记在册的B股股东(B股最后交易日为9月7日)。

    2、符合上述条件的股东所委托的代理人。

    3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

    (三)会议登记办法：

    1、凡符合上述资格股东,凭股东帐户卡、本人身份证(委托出席者还须持授权委托书及本人身份证,法人股东代表持单位证明及本人身份证)登记,或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以收到邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2004年9月16日。

    2、现场登记时间：2004年9月16日上午9：00-12：00,下午1：00-4：00。

    3、现场登记地点：上海市中山南路1088号南浦大厦底楼大堂 。

    4、会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。

    5、根据上海市有关部门发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,本次股东大会不向股东发放礼品。

    (四)通讯方式：

    地址：中国上海延安东路100号28楼 邮政编码： 200002

    联系电话：(8621)63218800---106 传真：(8621)63213119

    联系人： 黄跃冲 先生

    特此公告。

    附件：

    委 托 授 权 书

    兹全权委托＿＿＿＿＿先生/女士代表我单位(个人)出席上海锦江国际实业投资股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权.

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期：