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    上海锦江国际实业投资股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月25日在虹漕南路200号中共上海市委党校报告厅召开,出席会议的股东及代表共计97人,持有和代表股权数257,129,224股,占公司总股本的46.61%(其中境内上市B股股东26人,代表股权数5,470,667股),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议和投票表决,会议通过如下议案：

    一、对《2003年度董事会工作报告》的表决：

    同意256,968,537股(其中 B股5,410,971股),反对33,476股(其中B股32,085股),弃权28,181股(其中 B股27,611股)。同意率为99.9760%。

    二、对《2003年度监事会工作报告》的表决：

    同意256,968,418股(其中 B股5,410,971股),反对57,261股(其中B股57,101股),弃权4,515股(其中 B股2,595股)。同意率为99.9760%。

    三、对《关于2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告》的表决：

    1、关于2003年度财务决算的报告

    同意256,967,418股(其中 B股5,410,971股),反对30,155股(其中B股29,896股),弃权32,621股(其中 B股29,800股)。同意率为99.9756%。

    2、关于2004年度财务预算的报告

    同意256,966,218股(其中 B股5,410,971股),反对33,469股(其中B股32,085股),弃权30,507股(其中 B股27,611股)。同意率为99.9751%。

    四、对《关于2003年度利润分配的议案》的表决：

    同意254,346,002股(其中 B股4,798,591股),反对1,295,442股(其中B股613,791股),弃权1,388,750股(其中 B股58,285股)。同意率为98.9557%。

    五、对《关于注销松江酒家营业执照的议案》的表决：

    同意256,968,537股(其中 B股5,410,971股),反对44,116股(其中B股42,600股),弃权17,541股(其中 B股17,096股)。同意率为99.9760%。

    六、对《关于公司重大资产置换方案》的表决：

    同意25,396,764股(其中 B股4,921,691股),反对529,270股(其中B股526,675股),弃权23,867股(其中 B股22,301)。同意率为97.8684%。

    七、对《增选公司董事的议案》的表决：

    1、选举华庆建先生为公司董事会董事

    同意256,056,762股(其中 B股4,921,691股),反对47,716股(其中B股46,211股),弃权504,540股(其中 B股502,765股)。同意率为99.7848%。

    2、选举张宝华先生为公司董事会董事

    同意255,969,162股(其中 B股4,834,091股),反对48,391股(其中B股48,285股),弃权591,465股(其中 B股588,291股)。同意率为99.7506%。

    3、选举刘永章先生为公司董事会独立董事

    同意256,056,762股(其中 B股4,921,691股),反对18,914股(其中B股18,786股),弃权533,342股(其中 B股530,190股)。同意率为99.7848%。

    八、对《关于张树奎先生、黎敏幼女士辞去公司监事职务的议案》的表决：

    1、张树奎先生辞去公司监事会监事

    同意256,730,280股(其中 B股5,410,971股),反对61,241股(其中B股59,696股),弃权238,673股(其中 B股0股)。同意率为99.8833%。

    2、黎敏幼女士辞去公司监事会监事

    同意256,730,280股(其中 B股5,410,971股),反对33,087股(其中B股31,711股),弃权266,827股(其中 B股27,985股)。同意率为99.8833%。

    九、对《关于选举刘海海先生、潘建畅先生担任公司监事的议案》的表决：

    1、选举刘海海先生为公司监事会监事

    同意256,239,800股(其中 B股4,921,691股),反对263,088股(其中B股262,875股),弃权527,306股(其中 B股286,101股)。同意率为99.6925%。

    2、选举潘建畅先生为公司监事会监事

    同意256,472,780股(其中 B股5,154,671股),反对59,297股(其中B股59,100股),弃权498,117股(其中 B股256,896股)。同意率为99.7831%。

    十、对《关于公司2004年度续聘会计师事务所的议案》的表决：

    同意256,641,480股(其中 B股5,323,371股),反对330,148股(其中B股119,686股),弃权58,566股(其中 B股27,610股)。同意率为99.8488%。

    本次股东大会经方达律师事务所黄伟民律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、表决权的行使及计票、监票程序和股东大会通过的各项议案均合法、有效。

    特此公告。

    

上海锦江国际实业投资股份有限公司

    2004年5月27日

    备查文件目录：

    《方达律师事务所关于上海锦江国际实业投资股份有限公司2003年度股东大会所涉相关问题的法律意见书》。