上海新锦江大酒店股份有限公司董事会第十次会议于一九九六年四月二十九日 在本公司召开,会议由钱学中董事长主持,会议审议了公司一九九五年度财务决算和 利润分配预案、公司总经理及董事会秘书任免、召开一九九五年度股东大会等事项, 会议决定如下:

    一、公司一九九五年度分配预案:

    本年度实现净利润为53423179元,上年未分配利润111,904元,在提取10 ％法定 公积金5,342.318元、10％公益金5,342,318元,20％任意公积金10,684,636元后,向 全体股东以每10股送1股红股（每股面值1元）,计送股资金31,658,064元,未分配利 润507,747元,转入下年度分配。

    二、公司总经理及董事会秘书任免:

    1、聘任杨原平先生为公司总经理；聘任王均行先生为公司董事会秘书（兼）。

    2、董剑珍女士因工作调动免去其公司总经理职务。

    三、召开公司第四次股东大会（1995年度年会）有关事宜:

    定于1996年5月31日（星期五）下午2:00时召开公司第四次股东大会（1995年 度年会）。会议地点于1996年5月20日办理出席会议登记手续时通知。

    （一）会议主要议程:

    审议《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《一九九五年度财务决算和 一九九六年度财务预算报告》、《一九九五年度利润分配预案》及其他需提交股东 大会审议的事项。

    （二）出席会议对象:

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、1996年5月15日（星期三）在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东。 股东不能亲自出席会议的可委托代理人出席。

    （三）会议登记办法:

    凡出席会议的股东,凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权委托书,于1996 年5月20日-21日上午9:00至12:00、下午13:00-16:00前往本公司团队大堂办理登记 手续。外地股东可在以上时间内来函或传真给本公司股份制办公室。

    （四）有关事项:

    1、公司地址:中国上海市长乐路161号。

    邮政编码:200020传真:（021）64150048

    联系电话:（021）64151188-653

    联系人:郑师立 李建民

    2、会期半天,食宿、交通费由股东自理。

    附:杨原平先生简历

    杨原平先生,1955年2月生,经济师。1981年毕业于上海旅游专科学校,于1993年 9月-1995年4月参加上海大学国际商学院与美国“旧金山──上海友好城市委员会” 联合举办的商业管理（BMP）班学习,获经济管理硕士研究生学历证书。曾任上海龙 柏饭店总经理、北京昆仑饭店总经理、本公司总经理,现任本公司常务董事。