上海锦江国际实业投资股份有限公司第四届第四次监事会议于2004年4月20日在新锦江大酒店会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由张树奎监事长主持。会议通过如下事项：

    一、关于张树奎先生、黎敏幼女士辞去监事职务的议案。

    因工作原因,监事会同意张树奎先生、黎敏幼女士辞去监事职务的请求,并对张树奎先生、黎敏幼女士多年来为公司的成立及健康发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

    二、关于推选刘海海先生、潘建畅先生为监事候选人的议案。

    根据《公司章程》的规定,经控股股东提议,推选刘海海先生、潘建畅先生为公司监事候选人。(监事候选人的简历见附件)

    以上议案须提交公司2003年度股东大会审议。

    特此公告。

    附：监事候选人简历

    刘海海先生：现年52岁,大学专科,政工师。曾任上海龙柏饭店劳动人事部干事兼联合支部书记、汽车服务部负责人、经理,上海龙柏饭店党委副书记兼副总经理。现任本公司党委副书记、副总经理。

    潘建畅先生：现年45岁,大学本科,审计师,会计师。曾任上海缝纫机一厂团委副书记,上海飞人机械总公司审计监察部副部长。现任锦江国际(集团)有限公司客运事业部审计副主任