上海锦江国际实业投资股份有限公司第四届第九次董事会议于2004年4月8日在上海新锦江大酒店40楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,独立董事陈祥麟先生因公事未出席本次会议。监事会全体成员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由沈懋兴董事长主持,经过充分讨论,会议通过如下事项：

    一、公司2003年年度报告正文及年报摘要；

    二、公司2003年度董事会工作报告；

    三、公司2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告；

    四、公司2003年度利润分配方案的报告；

    经德勤华永会计师事务所审计,公司2003年度实现税后利润9,676,782元,按10%提取法定盈余公积金2,479,393元(其中母公司967,678元,子公司1,511,715元),按5%提取法定公益金1,239,696元(其中母公司483,839元,子公司755,857元),加年初未分配利润27,247,152元,可供股东分配的利润为33,204,845元。公司董事会决定2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润转入下年度使用。以上分配预案须经2003年度股东大会审议通过。

    五、关于注销松江酒家营业执照的议案；

    本公司下属的松江酒家因亏损于1997年5月歇业。该场所现出租给上海谷光餐饮管理有限公司经营餐饮业务。根据上海市工商管理部门的通知及本公司《章程》的有关规定,董事会同意撤销松江酒家的营业执照,并授权公司发展部办理有关营业执照、税务登记等的注销手续。

    六、关于2004年度续聘会计师事务所的议案；

    公司2004年度继续聘用德勤华永会计师事务所有限公司(境内)、德勤?关黄陈方会计师行(境外)为公司年度会计报表的审计机构。具体审计费用由公司财务部根据审计工作量与会计师事务所商定费用标准后确定。

    公司2003年度支付德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行的会计报表审计费用合计为人民币85万元。

    特此公告。