本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海新锦江股份有限公司第四届第五次董事会议于2003年10月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下事项：

    一、关于修改《公司章程》有关条款的议案(《公司章程》修改方案见附二)。

    二、关于召开公司2003年第一次临时股东大会有关事项的议案。

    (一)定于2003年11月11日(星期二)下午2：00召开2003年第一次临时股东大会。会议地点于2003年11月4日办理股东登记时另行通知。会议主要议程为：审议公司名称变更的议案、关于公司出让上海新锦江商厦有限公司50%股权的议案、修改《公司章程》有关条款的议案等。

    (二)出席会议人员：

    1、截止2003年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2003年10月31日登记在册的B股股东(B股最后交易日为10月28日)。

    2、符合上述条件的股东所委托的代理人。

    3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

    (三)会议登记办法：

    1、凡符合上述资格股东,凭股东帐户卡、本人身份证(委托出席者还须持授权委托书及本人身份证,法人股东代表持单位证明及本人身份证)登记,或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以收到邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2003年11月4日。

    2、现场登记时间：2003年11月4日上午9：00-12：00,下午1：00-4：00。

    3、现场登记地点：上海市长乐路161号新锦江大酒店1楼团队大堂。

    4、会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。

    5、根据上海市有关部门发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,本次股东大会不向股东发放礼品。

    (四)通讯方式：

    地址：中国上海长乐路161号819室邮政编码：200020

    联系电话：(8621)64151188---653传真：(8621)64726815

    联系人：胡韵先生

    附一：委托授权书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海新锦江股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)：委托人身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东帐号：

    受托人(签名)：受托人身份证号码：委托日期：