上海新锦江股份有限公司第四届第三次董事会议于2003年9月4日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事陈祥麟因公外出未出席本次会议。会议由沈懋兴董事长主持。监事长张树奎、监事黎敏幼列席了会议。会议通过如下事项：

    1、根据公司控股股东锦江国际(集团)有限公司的战略发展规划及产业整合方向,为避免业务重叠和同业竞争,进一步拓展公司的发展空间,经锦江国际(集团)有限公司建议,会议同意将本公司名称由“上海新锦江股份有限公司”更名为“上海锦江国际实业投资股份有限公司”(暂定名,以工商行政管理部门登记注册为准)。

    2、修改《公司章程》有关公司名称的条款内容。

    以上决议须提请下一次公司股东大会审议通过。

    特此公告。