本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海新锦江股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月12日在虹漕南路200号海兴大厦召开,出席会议的股东及代表共计119人,持有和代表股权数236,719,194股,占公司总股本的42.9142%(其中境内上市B股股东20人,代表股权数113,164股),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议和投票表决,会议通过如下议案：

    一、对《2002年度董事会工作报告》的表决：

    同意236,697,001股(其中B股93,364股),反对18,981股(其中B股17,600股),弃权3,212股(其中B股2,200股)。同意率为99.9907%。

    二、对《2002年度监事会工作报告》的表决：

    同意236,697,001股(其中B股93,364股),反对18,981股(其中B股17,600股),弃权3,212股(其中B股2,200股)。同意率为99.9907%。

    三、对《关于2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告》的表决：

    同意236,674,781股(其中B股71,364股),反对20,201股(其中B股18,600股),弃权24,212股(其中B股23,200股)。同意率为99.9813%。

    四、对《关于2002年度利润分配的议案》的表决：

    同意236,642,361股(其中B股78,304股),反对52,081股(其中B股32,660股),弃权24,752!股(其中B股2,200股)。同意率为99.9676%。

    五、对《公司董事会换届选举的议案》的表决：

    1、选举沈懋兴为公司董事会董事

    同意236,676,961股(其中B股93,364股),反对19,811股(其中B股19,800股),弃权22,422股(其中B股0股)。同意率为99.9823%。

    2、选举周有道为公司董事会董事

    同意236,695,717股(其中B股93,364股),反对21,095股(其中B股19,800股),弃权2,382股(其中B股0股)。同意率为99.9901%。

    3、选举杨原平为公司董事会董事

    同意236,676,961股(其中B股93,364股),反对19,811股(其中B股19,800股),弃权22,422股(其中B股0股)。同意率为99.9823%。

    4、选举陈文君为公司董事会董事

    同意236,697,001股(其中B股93,364股),反对19,811股(其中B股19,800股),弃权2,382股(其中B股0股)。同意率为99.9907%。

    5、选举马名驹为公司董事会董事

    同意236,697,001股(其中B股93,364股),反对19,811股(其中B股19,800股),弃权2,382股(其中B股0股)。同意率为99.9907%。

    6、选举蔡青峰为公司董事会董事

    同意236,695,501股(其中B股93,364股),反对17,611股(其中B股17,600股),弃权6,082股(其中B股2,200股)。同意率为99.9901%。

    7、选举陈祥麟为公司董事会独立董事

    同意236,693,776股(其中B股92,364股),反对21,536股(其中B股20,800股),弃权3,882股(其中B股0股)。同意率为99.9894%。

    8、选举秦志良为公司董事会独立董事

    同意236,692,492股(其中B股92,364股),反对22,820股(其中B股20,800股),弃权3,882股(其中B股0股)。同意率为99.9888%。

    9、选举刘正东为公司董事会独立董事

    同意236,693,776股(其中B股92,364股),反对21,536股(其中B股20,800股),弃权3,882股(其中B股0股)。同意率为99.9894%。

    六、对《公司监事会换届选举的议案》的表决：

    1、选举张树奎为公司监事会监事

    同意236,695,197股(其中B股94,564股),反对20,115股(其中B股18,600股),弃权3,882股(其中B股0股)。同意率为99.9900%。

    2、选举黎敏幼为公司监事会监事

    同意236,695,197股(其中B股94,564股),反对18,895股(其中B股17,600股),弃权5,102股(其中B股1,000股)。同意率为99.9900%。

    七、对《关于公司2003年度续聘会计师事务所的议案》的表决：

    同意236,655,157股(其中B股74,564$*股),反对19,115股(其中B股17,600股),弃权44,922股(其中B股21,000股)。同意率为99.9731%。

    本次股东大会经上海市新华律师事务所王勇律师现场见证并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、表决权的行使及计票、监票程序和股东大会通过的各项议案均合法、有效。

    特此公告

    

上海新锦江股份有限公司

    2003年6月14日

    备查文件目录：

    《上海市新华律师事务所关于上海新锦江股份有限公司2002年度股东大会的法律意见书》。