本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2002年6月12日公司2001年年度股东大会审议通过的《2001年度利润分配方案》,现将具体实施办法公告如下：

    一、2001年度利润分配方案

    经沪江德勤会计师事务所审计,公司2001年度实现税后利润8,904,763元,按10%提取法定盈余公积金1,090,724元（其中母公司890,476元,子公司200,248元）,按5%提取法定公益金545,362元（其中母公司445,238元,子公司100,124元）,加年初未分配利润8,030,138元,可供股东分配的利润为15,298,815元。2001年度利润分配方案为：2001年度不进行利润分配,未分配利润转入下年度使用。用公司的资本公积金转增股本,以公司2001年年末的总股本501,463,734股为基数,每10股转增1股。

    二、股权登记、除权及新增可流通股份上市日

    A股：

    1、 股权登记日：2002年7月24日

    2、 除权日：2002年7月25日

    3、 新增可流通股份上市交易日：2002年7月26日

    B股：

    1、最后交易日：2002年7月24日

    2、 股权登记日：2002年7月29日

    3、除权日：2002年7月25日

    4、新增可流通股份上市交易日：2002年7月31日

    三、本次资本公积金转增股本对象

    截止2002年7月24日下午3：00时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东；2002年7月29日下午3：00时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东。

    四、资本公积金转增股本实施方案

    本次资本公积金转增股本,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入股东帐户。每位股东按转增股本比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    五、本次资本公积金转增股本后的股本结构（单位：股）

                           原有股数       转增股份数      变动后股数
    （一）尚未流通股份
    发起人股               202,990,614    20,299,061      223,289,675
    募集法人股             114,048,000    11,404,800      125,452,800
    尚未流通股份合计       317,038,614    31,703,861      348,742,475
    （二）已流通股份
    境内上市人民币普通股   38,016,000      3,801,600       41,817,600
    境内上市外资股        146,409,120     14,640,912      161,050,032
    已流通股份合计        184,425,120     18,442,512      202,867,632
    股份总数              501,463,734     50,146,373      551,610,107

    六、本次资本公积金转增股本后,按新股本总数551,610,107股摊薄计算的2001年度每股收益为0.016元。

    七、咨询方式

    联系地址：上海市长乐路161号819室 董事会秘书办公室

    邮政编码：200020

    咨询电话：021-64151188转653

    传 真：021-64726815

    八、备查文件

    公司2001年度股东大会《关于2001年度利润分配及2002年度预计利润分配政策的议案》的决议。

    特此公告。

    

上海新锦江股份有限公司董事会

    二○○二年七月十九日