上海新锦江股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月12 日在中共上海市委 党校大礼堂召开,出席会议的股东及代表共计915人,持有和代表股权数239574941股, 占公司总股本的47.78%（其中,境内上市外资股B股股东182人,代表股权数11192351 股）,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议并投票表决, 会议通过了 如下决议：

    一、对《2000年度董事会工作报告》的表决：赞成的239539794股（其中 B 股 11169951股）,反对的21646股（其中B股11000股）,弃权的13501股（其中B股11400 股）。赞成率为99.99%。

    二、对《2000年度监事会工作报告》的表决：赞成的239526894股（其中 B 股 11166951股）,反对的28546股（其中B股13000股）,弃权的19501股（其中B股12400 股）。赞成率为99.98%。

    三、对《2000年度财务决算2001年度财务预算报告》的表决：赞成的239435706 股（其中B股11075351股）,反对的30351股（其中B股13000股）,弃权的108884股（ 其中B股104000股）。赞成率为99.94%。

    四、对《2000年度利润分配方案》的表决：赞成的 239116053 股（其中 B 股 10873551股）,反对的375188股（其中B股263400股）,弃权的83700 股（其中 B 股 55400股）。赞成率为99.81%。

    五、对《关于出资认购锦江集团财务有限责任公司20%股权的议案》的表决,实 际参加表决的股权数为23293933股：赞成的23118353股（其中B股11052951股）,反 对的134245股（其中B股111000股）,弃权的41335股（其中B股28400股）。 赞成率 为99.25%。

    本次股东大会经国浩律师（集团）上海事务所吕红兵、张坤龙律师现场见证, 并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、 表决权的行使及计票、 监票程序和股东大会通过的各项议案均合法、有效。

    特此公告