上海新锦江大酒店股份有限公司第一届董事会第三次会议于日前举行，并作出 决议。现公告如下：

    一、同意公司一九九三年度总经理业务报告。

    二、同意公司一九九三年度财务决算和一九九四年度财务预算的报告。

    三、同意公司以前年度税后利润在提取10％的法定盈余公积金，提取8 ％的盈 余公益金后按以下原则进行分配：

    1.关于A、B股股东的权益问题按A、B股《招股说明书》有关条款精神处理。

    2.对A股股东以“10股送2股”的方式对以前年度的利润进行分配。

    3.对B股股东以资金到位的次月起享受93年度的利润分配。

    本决议尚须经股东大会表决。

    四、公司人事聘用：

    1.鉴于公司原总经理杨原平先生较长时间离任参加市里干部培训，聘任董剑珍 女士为公司总经理。

    2.经总经理提名，聘任王均行先生为公司财务总监。

    五、同意召开公司第二次股东大会

    1.时间：一九九四年四月二十二日

    2.地点：上海新锦江大酒店四楼白玉兰厅。

    3.主要议程：

    ⑴审议一九九三年度董事会工作报告。

    ⑵审议一九九三年度监事会工作报告。

    ⑶审议一九九三年度财务决算和一九九四年度财务预算报告。

    ⑷审议以前年度利润分配方案。

    ⑸审议其它有关事项。

    4.出席对象：

    ⑴董事会、监事会成员。

    ⑵1994年3月28日在上海证券交易所登记在册并能代表本公司法人股10 万股以 上（含10万股）、个人股1万股以上（含1万股）的股东。

    5.登记方法：

    ⑴凡出席会议的法人股股东、社会个人股股东、B股股东， 可持法人单位证明 及股东帐户、本人身份证、授权委托书，于1994年4月6日－7日（上午9:00-11:00， 下午1:00-4:00）前往新锦江大酒店1楼团队大堂办理登记手续。

    6.联系地址：上海市长乐路161号股份制办公室。

    联系电话：4334488 传真：4333265

    7.注意事项：

    会期半天，食宿交通费用由出席者自理。

    

上海新锦江大酒店股份有限公司

    一九九四年三月二十五日