本公司第三届董事会第四次会议于二○○一年四月十六日在新锦江大酒店召开。 出席或委托其他董事出席会议共7人，占董事会成员的78%。会议由沈懋兴董事长主 持。监事长张树奎列席了会议。会议审议通过如下决议：

    1、公司2000年度报告和年报摘要。

    2、公司2000年度财务决算。

    3、公司2000年度利润分配预案及2001年度预计利润分配政策。

    公司2000年度实现净利润5677682 元， 按公司章程规定提取 10% 法定公积金 567768元，提取5%的公益金283884元，加上去年结转的未分配利润11617114元，减 去子公司提取法定公积金193391元、公益金96696元，本年度可分配利润 16153057 元。考虑到公司的实际情况和未来的发展需要，2000年度不进行利润分配，也不进 行盈余公积金转增股本。以上利润分配预案须经股东大会审议通过。

    公司2001年度实现的净利润加上本年度未分配利润，拟用于股利分配的比例为 50-80%，分配次数为一次,拟采用送红股形式分配， 具体分配办法将根据公司当时 实际情况而定。

    4、关于公司对锦海捷亚公司追加投资的事项。

    上海锦海捷亚国际货运有限公司董事会作出决定，为了企业的发展及增加流动 资金，将公司的注册资本从162万美元增加至1000万美元。本公司占该公司20%的股 权，本公司对其投资 注册资本 为32.4 万美元， 根据股权比例本公司需追加投资 167.6万美元，折合人民币13877280元。 会议认为该公司目前经营状况和发展前景 良好，同意按股权比例对其增加投资 13877280元。本次增资后，本公司对其投资 注册资本增加到200万美元。

    4、关于召开公司二○○○年度股东大会事项另行决定。

    特此公告