每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席的情况
公司于2007年4月27日在《上海证券报》、香港《南华早报》刊登《第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知》,并于2005年5月25日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开了2006年度股东大会。
出席本次会议的股东(股东授权代理人)共87人,共持有代表公司255,209,356股有表决权股份,占公司股份总数的46.2663 ％。
其中：A股股东(股东授权代理人)共52人,共持有公司213,145,896股有表决权股份,占A股股份总数的54.5744 ％,占公司有表决权股份总数的38.6407 ％；B股股东(股东授权代理人)共35人,共持有公司42,063,460股有表决权股份,占B股股份总数的26.1183 ％,占公司有表决权股份总数的7.6256 ％。
会议由公司董事会召集,公司董事长沈懋兴先生主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
1、审议并通过《2006年度董事会工作报告》。
2、审议并通过《2006年度监事会工作报告》。
3、审议并通过《2006年度财务决算报告》。
4、审议并通过《关于2006年度利润分配的议案》。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现税后利润268,578,807.01元,按10%提取法定盈余公积金46,561,995.27元(其中母公司26,857,880.70元,子公司19,704,114.57元),当年可供股东分配的利润为222,016,811.74元,加年初未分配利润76,409,654.60元,可供股东分配的利润为298,426,466.34元。
本次利润分配方案为：按2006年末总股本551,610,107股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),B股折成美元发放,合计分配现金股利193,063,537.45元。尚余未分配利润105,362,928.89元,结转至下年度。
股利具体发放的办法与时间,公司另行公告。
5、审议并通过《关于2007年度续聘会计师事务所的议案》。
6、审议并通过《关于制订<股东大会议事规则>的议案》。
《股东大会议事规则》详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
7、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
8、审议并通过《关于制订<监事会议事规则>的议案》。
《监事会议事规则》详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
上述议案公司分别于2007年4月11日、4月27日、5月18日在《上海证券报》或上海证券交易所网站详细披露了具体内容,投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。
上述议案具体表决情况,见附后的《2006年度股东大会表决结果》。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市方达律师事务所陈鹤岚、唐智娟律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
附：《2006年度股东大会表决结果》
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2007年5月28日
上海锦江国际实业投资股份有限公司2006年度股东大会表决结果
参加表决的股东(股东授权代理人)共87人,共持有代表公司255,209,356股有表决权股份,占公司股份总数的46.2663 ％；
其中A股股东(股东授权代理人)共52人,共持有公司213,145,896股有表决权股份,占A股股份总数的54.5744 ％,占公司有表决权股份总数的38.6407 ％；B股股东(股东授权代理人)共35人,共持有公司42,063,460股有表决权股份,占B股股份总数的26.1183 ％,占公司有表决权股份总数的7.6256 ％。
一、审议《2006年度董事会工作报告》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 255,209,356 252,817,711 0 2,391,645 99.0629％
A股股东 213,145,896 213,144,521 0 1,375 99.9994％
B股股东 42,063,460 39,673,190 0 2,390,270 94.3175％
二、审议《2006年度监事会工作报告》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 255,209,356 252,817,711 0 2,391,645 99.0629％
A股股东 213,145,896 213,144,521 0 1,375 99.9994％
B股股东 42,063,460 39,673,190 0 2,390,270 94.3175％
三、审议《2006年度财务决算报告》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 255,209,356 252,772,561 0 2,436,795 99.0452％
A股股东 213,145,896 213,099,371 0 46,525 99.9782％
B股股东 42,063,460 39,673,190 0 2,390,270 94.3175％
四、审议《关于2006年度利润分配的议案》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 255,209,356 252,538,934 353,077 2,317,345 98.9536％
A股股东 213,145,896 212,773,144 341,677 31,075 99.8251％
B股股东 42,063,460 39,765,790 11,400 2,286,270 94.5376％
五、审议《关于2007年度续聘会计师事务所的议案》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 255,209,356 252,920,211 0 2,289,145 99.1030％
A股股东 213,145,896 213,144,521 0 1,375 99.9994％
B股股东 42,063,460 39,775,690 0 2,287,770 94.5611％
六、审议《关于制订<股东大会议事规则>的议案》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 255,209,356 252,343,511 578,200 2,287,645 98.8771％
A股股东 213,145,896 213,143,221 1,300 1,375 99.9987％
B股股东 42,063,460 39,200,290 576,900 2,286,270 93.1932％
七、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 255,209,356 252,344,811 576,900 2,287,645 98.8776％
A股股东 213,145,896 213,144,521 0 1,375 99.9994％
B股股东 42,063,460 39,200,290 576,900 2,286,270 93.1932％
八、审议《关于制订<监事会议事规则>的议案》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 255,209,356 252,344,811 576,900 2,287,645 98.8776％
A股股东 213,145,896 213,144,521 0 1,375 99.9994％
B股股东 42,063,460 39,200,290 576,900 2,286,270 93.1932％
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2007年5月25日
