上海新锦江大酒店股份有限公司第五次股东大会（1996年年会）于一九九七年 五月二十八日在上海影城举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共402人， 共 代表股份数205331688股，占本公司股本总额的58.96％，会议审议并表决获得到会 99.7％以上股权数同意，通过了以下议案：

    一、一九九六年度董事会工作报告。

    二、一九九六年度监事会工作报告。

    三、一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预算的报告。

    四、一九九六年度利润分配及以资本公积金转增股本方案。

    1.公司1996年度实现净利润53915913元，提取10％的法定公积金5391591 元， 提取5％公益金2695796元，加年初未分配利润507747元，合计未分配利润46336273 元。向全体股东以每10股派送1股红股（每股面值1元），计送股资金34823870元， 其余11512403元未分配利润转入下年度。

    2.用资本公积金向全体股东以每10股转增1股股本（每股面值1元），计转增股 本金34823870元，有关送股及转增股本的具体事宜将另行公告。

    以上两项合计增加股本金67647740元。

    本次股东大会由上海市公证处冯祖清、郑琦公证员到场公证。

    特此公告