本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会决定2006年4月21日召开公司2005年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间

    2006年4月21日(星期五)下午2：00

    二、会议地点

    中共上海市委党校海兴大厦(上海市虹漕南路200号,公交92路、93路、122路、909路可以抵达)。

    三、会议主要议程：

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2005年度利润分配方案》；

    5、审议《续聘会计师事务所的议案》；

    6、审议《修改<公司章程>的议案》；

    7、审议《董事会换届选举的议案》；

    8、审议《监事会换届选举的议案》；

    9、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。

    四、出席会议人员

    1、截止2006年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2006年4月13日登记在册的 B股股东(B股最后交易日为4月10日)。

    2、符合上述条件的股东所委托的代理人。

    3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

    五、会议登记办法

    1、凡符合上述资格股东,凭股东帐户卡、本人身份证(委托出席者还须持授权委托书及本人身份证,法人股东代表持单位证明及本人身份证)登记,或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以收到邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2006年4月17日。

    未登记不影响"股权登记日" 登记在册的股东出席股东大会。

    2、现场登记时间：2006年4月17日 上午9：00--12：00,下午1：00--4：00

    3、现场登记地点：上海延安东路100号20楼。

    六、会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。

    七、通讯方式

    地址： 中国上海延安东路100号28楼 邮政编码： 200002

    联系电话：(8621)63218800---405 传真：(8621)63213119

    联系人： 黄跃冲 先生

    上海锦江国际实业投资股份有限公司

    二OO六年三月十七日

    附件：

    委托授权书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海锦江国际实业投资股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期：