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一、全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 金额 占同类交易的比例 去年金额
接受劳务 酒店管理 锦江之星旅馆有限公司 60 100% 54
采购原材料 采购物品 锦江国际(集团)有限公司及下属公司 120 1%以下 88
租入资产 租赁房屋 锦江国际(集团)有限公司 300 5%以下 300
租入资产 租赁房屋 上海锦江物业管理公司 120 90
提供劳务 洗衣收入 锦江国际(集团)有限公司及下属公司 350 33% 331
提供劳务 车辆客运收入 上海锦江国际旅游股份有限公司 1500 1% 1313
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方和关联关系：
1、锦江国际(集团)有限公司
法人代表：俞敏亮
注册资本：20亿元人民币
注册地址：上海延安东路100号23楼
主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。
关联关系：锦江国际(集团)有限公司是本公司的控股股东。
2、上海锦江国际旅游股份有限公司
法人代表：宋超麒
注册资本：13256万元
注册地址：上海市浦东新区杨高南路889号
主营业务：入境、国内、出国旅游及客票代理；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、餐饮、商场等。
关联关系：上海锦江国际旅游股份有限公司是本公司控股股东锦江国际(集团)有限公司的控股子公司。
3、上海锦江物业管理公司
法人代表：王华江
注册资本：伍佰万元人民币
注册地址：上海市浦东新区福山路309号102室
主营业务：各种企事业、公共、民用物业的管理、投资、中介、房产经纪,管理物业内的附属设施和配套服务,提供物业管理有关的服务和设备器具的维修保养业务等。
关联关系：上海锦江物业管理公司是本公司控股股东锦江国际(集团)有限公司的控股子公司。
(二)履约能力分析：
上述关联方生产经营情况正常,企业规模大,经济效益和资信情况良好,根据其财务指标分析,具备完全的履约能力,形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方的日常关联交易,均签订相关协议,交易双方按照公平、公正、合理的原则,参照市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常必要的业务往来,有利于公司降低生产经营成本和销售费用。
上述关联交易以公允为原则,无损害上市公司利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易也不影响公司的独立性。
五、审议程序
1、公司第四届董事会第二十六次会审议通过该项关联交易议案,关联董事沈懋兴、陈文君、张宝华、马名驹对此回避表决。
2、独立董事陈祥麟、秦志良、刘正东、刘永章同意上述关联交易议案,并发表的独立意见认为：
公司在日常经营中,需与部分关联方发生一些必要的业务往来。经了解和查阅有关资料,关联方的生产经营情况正常,企业规模较大,经济效益和资信情况良好,具备完全的履约能力,形成坏账的可能性较小。公司与关联方交易时按照公允原则,参照市场价格执行。
该关联交易,有利于公司降低生产经营成本和销售费用,无损害公司利益的情形。
该关联交易,占同类交易或公司总交易量的比例较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。该关联交易不影响公司的独立性。
董事会审议该关联交易议案时,关联董事沈懋兴、陈文君、张宝华、马名驹均回避了表决。
备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会决议
2、独立董事意见
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董 事 会
二00六年三月十七日
