特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海锦江国际实业投资股份有限公司第四届第二十五次董事会议于2005年12月16日在上海新锦江大酒店40楼会议室召开。应出席会议12人,实到10人,副董事长周有道先生、董事蔡青峰先生因公未能到会。会议符合公司章程的规定,所通过的决议合法有效。

    与会董事一致通过如下事项：

    1、 就上海锦江国际实业投资股份有限公司股权分置改革事宜,审议通过关于召集本公司A股市场相关股东举行会议以审议股权分置改革方案的议案,公司决定于2006年1月20日召开A股市场相关股东会议,审议上海锦江国际实业投资股份有限公司股权分置方案。详见本决议所附之《上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》。

    同意10 票,反对0票,弃权0票

    2、 审议通过关于董事会向A股流通股股东征集在本次A股市场相关股东会议上投票权的议案,具体内容见本决议所附之《上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会征集委托投票函》。

    同意10 票,反对0票,弃权0票

    特此公告。

    上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

    2005年12月19日