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重要提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
上海市原水股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月28日下午在远洋宾馆（上海东大名路1171号）召开。出席会议的股东（及代理人）82名，代表股份1055953057股，占公司总股份比例的56.0367％（其中流通股股东73名，代表股份610380股，占公司流通股股份比例的0.1088％），符合《公司法》与公司章程的规定。
会议由刘强董事长主持。会议以记名表决方式，审议通过了如下决议：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度业务工作报告；
3、2004年度监事会工作报告；
4、2004年度财务决算和2005年度财务预算；
5、2004年度利润分配方案；
2004年度，公司实现利润504344828.88元，净利润433406153.00元。提取10％法定公积43787615.02元（含子公司提取446999.72元）、5％法定公益金21893807.51元（含子公司提取223499.86元），加年初未分配利润953708463.35元，和其他转入数134805.08元，减去2004年度派发的2003年度现金红利94219750.70元，2004年度可供股东分配的利润为1227348248.20元。
2004年度股利分配为：每10股，派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金188439501.40元，其余可分配利润1038908746.80元，结转下一年度。（本次红利发放的具体办法，另行公告）。
6、2005年度董事、监事报酬和独立董事津贴；
7、聘请安永大华会计师事务所有限公司为本公司2005年度会计报表审计机构及支付上海上会会计师事务所2004年报酬。
8、投资25亿元建设长江引水三期工程项目；
9、董事会成员换届；
同意王绥娟、刘强、吴守培、张侣冰、柴森林、缪恒生、李扣庆、杨建文、潘飞等9位同志为公司第五届董事会董事，其中李扣庆、杨建文、潘飞等3位同志为独立董事。
10、监事会成员换届；
同意王志强、杨凤娟等2位同志为公司第五届监事会股东代表监事，并与职工代表监事张培良同志共同组成公司第五届监事会。
11、修改《公司章程》报告；
12、修改《公司股东大会议事规则》报告；
13、修改《公司董事会议事规则》报告；
14、修改《公司独立董事工作制度》报告。
（上述提案的详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ； 上述提案的表决情况见附件）
经公司常年法律顾问上海市浩华律师事务所杨春宝律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
上海市原水股份有限公司
二○○五年六月二十八日
附件
上海市原水股份有限公司2004年度股东大会表决结果
参加表决的股东及股东代表共75人，代表股份1,055,951,127股，占公司总股本的56.0366 ％；参加表决的流通股股东代表共66人，代表股份608,450股，占公司所有流通股股份总数的0.1085 ％，占公司有表决权股份总数的0.0323 ％。
一、2004年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,942,794 8,330 3 99.9992％
流通股股东 608,450 600,117 8,330 3 98.6305％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
二、2004年度业务工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,942,794 8,330 3 99.9992％
流通股股东 608,450 600,117 8,330 3 98.6305％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
三、2004年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,942,794 8,330 3 99.9992％
流通股股东 608,450 600,117 8,330 3 98.6305％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
四、2004年度财务决算和2005年度财务预算
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,940,811 8,330 1,986 99.9990％
流通股股东 608,450 598,134 8,330 1,986 98.3045％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
五、2004年度利润分配预案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,873,903 60,966 16,258 99.9927％
流通股股东 608,450 531,226 60,966 16,258 87.3081％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
六、2005年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,894,148 54,916 2,063 99.9946％
流通股股东 608,450 551,471 54,916 2,063 90.6354％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
七、聘请会计师事务所及支付报酬议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,894,148 54,916 2,063 99.9946％
流通股股东 608,450 551,471 54,916 2,063 90.6354％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
八、投资建设长江引水三期工程项目
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,940,464 9,230 1,433 99.9990％
流通股股东 608,450 597,787 9,230 1,433 98.2475％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
九、董事会成员换届事宜
1.选举王绥娟女士为公司第五届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,980,788 1,055,953,795 26,990 3 99.9974％
流通股股东 634,039 607,046 26,990 3 95.7427％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
2.选举刘强先生为公司第五届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,948,095 1,055,942,095 5,997 3 99.9994％
流通股股东 601,346 595,346 5,997 3 99.0022％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
3.选举吴守培为公司第五届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,938,280 1,055,932,280 5,997 3 99.9994％
流通股股东 591,531 585,531 5,997 3 98.9856％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
4.选举张侣冰女士为公司第五届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,938,280 1,055,932,280 5,997 3 99.9994％
流通股股东 591,531 585,531 5,997 3 98.9856％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
5.选举柴森林先生为公司第五届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,948,095 1,055,942,095 5,997 3 99.9994％
流通股股东 601,346 595,346 5,997 3 99.0022％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
6.选举缪恒生先生为公司第五届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,956,015 1,055,941,395 14,617 3 99.9986％
流通股股东 609,266 594,646 14,617 3 97.6003％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
7.选举李扣庆先生为公司第五届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,948,095 1,055,942,095 5,997 3 99.9994％
流通股股东 601,346 595,346 5,997 3 99.0022％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
8.选举杨建文先生为公司第五届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,948,095 1,055,942,095 5,997 3 99.9994％
流通股股东 601,346 595,346 5,997 3 99.0022％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
9.选举潘飞先生为公司第五届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,948,095 1,055,942,095 5,997 3 99.9994％
流通股股东 601,346 595,346 5,997 3 99.0022％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
十、监事会成员换届事宜
1.选举王志强先生为公司第五届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,941,794 5,860 3,473 99.9991％
流通股股东 608,450 599,117 5,860 3,473 98.4661％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
2.选举杨凤娟女士为公司第五届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,941,494 8,323 1,310 99.9991％
流通股股东 608,450 598,817 8,323 1,310 98.4168％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
十一、修改《公司章程》议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,942,094 8,323 710 99.9991％
流通股股东 608,450 599,417 8,323 710 98.5154％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
十二、修改《公司股东大会议事规则》议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,942,094 8,323 710 99.9991％
流通股股东 608,450 599,417 8,323 710 98.5154％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
十三、修改《公司董事会议事规则》议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,942,094 8,323 710 99.9991％
流通股股东 608,450 599,417 8,323 710 98.5154％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
十四、修改《公司独立董事工作制度》议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,055,951,127 1,055,942,094 9,023 10 99.9991％
流通股股东 608,450 599,417 9,023 10 98.5154％
非流通股股东 1,055,342,677 1,055,342,677 0 0 100.0000％
上海市原水股份有限公司
2005年6月28日
