上海市原水股份有限公司第五届董事会第一次会议于6月28日在远洋宾馆(上海东大名路1171号)召开。应出席董事9人,实际出席8人(亲自出席会议的董事为刘强、王绥娟、吴守培、张侣冰、柴森林、杨建文、李扣庆、潘飞),未出席1人(未出席的董事为缪恒生)、会议由刘强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    会议主要审议并一致通过了如下事项:
    1、选举刘强先生为董事长;
    2、聘任由董事长刘强先生提名的吴守培先生为总经理;
    3、聘任由董事长刘强先生提名的王?柔女士为董事会秘书;
    4、聘任由总经理吴守培先生提名的胡宏良、申一尘先生为副总经理;
    5、聘任由总经理吴守培先生提名的白磊先生为财务负责人。
    
上海市原水股份有限公司董事会    二○○五年六月二十八日