本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交表决

    上海市原水股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月29日在远洋宾馆(上海东大名路1171号)召开。出席会议的股东(及代理人)104名,代表股份1061834327股,占公司总股份比例的56.3493%,其中有效表决的股东88名,代表股份1058544798股,占公司总股份比例的56.1747%,符合《公司法》与公司章程的规定。

    会议以记名表决方式,审议通过了如下决议:

    1、2003年度董事会工作报告；

    2、2003年度业务工作报告；

    3、2003年度监事会工作报告；

    4、2003年度财务决算和2004年度财务预算；

    5、2003年度利润分配预案:

    2003年公司实现利润490509319.69元,净利润429256524.38元,提取10%法定公积43495376.04元(含子公司提取569723.60元)、5%法定公益金21747688.01元(含子公司提取284861.79元),加上年初未分配利润740446604.14元,减去2003年度派发的2002年度现金红利150751601.12元,2003年度可供股东分配的利润为953708463.35元。

    2003年度股利分配为:每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金94219750.70元,其余可分配利润859488712.65元结转下一年度(本次红利发放的具体办法,另行公告)。

    6、2004年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；

    7、聘请会计师事务所及支付报酬议案；

    8、修改公司股东大会议事规则议案；

    9、修改公司章程议案；

    10、销售原水、污水治理结算、委托运营等关联交易报告。

    关联交易提案表决时,与提案有关的关联股东进行了回避。

    (上述提案表决情况见附件)

    经公司常年法律顾问上海市浩华律师事务所杨春宝律师见证,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定,通过的各项决议合法有效。

    

上海市原水股份有限公司

    二○○四年六月二十九日

    附件

    上海市原水股份有限公司

    2003年度股东大会表决结果

    参加本次表决的人数为:88人,代表股份:1058544798股,占公司总股份的比例为:56.1747%,占公司登记股份的比例为:98.9300%

    议案1(2003年度董事会工作报告)

    参加表决的股数为:1058544798股,意见如下:

    同意:1058532709占99.9989%

    反对:11678占0.0011%

    弃权:411占0.0000%

    议案2(2003年度业务工作报告)

    参加表决的股数为:1058544798股,意见如下:

    同意:1058532609占99.9989%

    反对:12165占0.0011%

    弃权:24占0.0000%

    议案3(2003年度监事会工作报告)

    参加表决的股数为:1058544798股,意见如下:

    同意:1058544374占100.0000%

    反对:421占0.0000%

    弃权:3占0.0000%

    议案4(2003年度财务决算和2004年度财务预算报告)

    参加表决的股数为:1058544798股,意见如下:

    同意:1058536374占99.9993%

    反对:5413占0.0005%

    弃权:3011占0.0002%

    议案5(2003年度利润分配预案)

    参加表决的股数为:1058544798股,意见如下:

    同意:1050288557占99.2201%

    反对:8220117占0.7765%

    弃权:36124占0.0034%

    议案6(2004年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案)

    参加表决的股数为:1058544798股,意见如下:

    同意:1058494294占99.9953%

    反对:4274占0.0004%

    弃权:46230占0.0043%

    议案7(续聘会计师事务所及支付报酬议案)

    参加表决的股数为:1058544798股,意见如下:

    同意:1058500294占99.9959%

    反对:3384占0.0003%

    弃权:41120占0.0038%

    议案8(修改公司股东大会议事规则议案)

    参加表决的股数为:1058544798股,意见如下:

    同意:1058544374占100.0000%

    反对:410占0.0000%

    弃权:14占0.0000%

    议案9(修改公司章程议案)

    参加表决的股数为:1058544798股,意见如下:

    同意:1058544374占100.0000%

    反对:10占0.0000%

    弃权:414占0.0000%

    议案10(原水供应销售结算合同)

    参加表决的股数为:67809321股,意见如下:

    同意:67799297占99.9853%

    反对:414占0.0006%

    弃权:9610占0.0141%

    议案11(合流一期污水治理费结算协议书)

    参加表决的股数为:67809321股,意见如下:

    同意:67796270占99.9809%

    反对:3040占0.0044%

    弃权:10011占0.0147%

    议案12(合流一期资产委托运营管理协议书)

    参加表决的股数为:67809321股,意见如下:

    同意:67799297占99.9853%

    反对:11占0.0000%

    弃权:10013占0.0147%

    

上海市原水股份有限公司

    二○○四年六月二十九日