上海市原水股份有限公司一届四次股东大会（'94年度年会）于1995年5月15日 举行。出席本次会议的股东296名，代表股权数66187.33万股，占公司总股本的78 .11％。

    一、会议认真审议了董事会、监事会提交大会的各项文件，经表决，会议通过 如下决议：1.会议批准公司1994年度经营业绩和1995年度工作计划报告。1994年公 司的经营民政部完成良好，全年供应原水7.6亿立方米， 两项市重大工程均已先后 开工，实现利润总额23724万元，税后利润20496万元，分别比上一年经营年度增长 22.93％和23.91％。1995年公司计划年供水8亿立方米，实现税后利润21000万元； 2.会议批准公司1994年度财务决算和1995年度财务预算报告。本报告主要数据已见 本公司年度简要报告；3.会议批准关于修改公司章程的方案。随着1995年增资配股 方案的实施，原公司章程有关“注册资本和股份”一章将有变动，为与“公司法” 相适应，章程的其他条款也将作适当修改，股东大会授权公司董事会全权修改“上 海市原水股份有限公司章程”；4.会议批准关于延长第一届董事会、监事会成员工 作期满。股东大会同意延长第一届董事会、监事会成员的工作期限至1996年股东大 会年会召开之日；5.会议批准监事会1994年度工作报告。会议认为，1994年监事会 在认真履行“公司法”和“公司章程”赋予的职责，监督公司经营活动和高级管理 人员遵纪守法民政部等方面，作出了较大的努力，会议希望在新的一年里，监事会 进一步加大监督的力度和深度，更好地发挥监督职能；6.会议批准公司1995年度增 资配股方案；7.会议批准公司1994年度利润分配方案。

    二、1995年度增资配股方案：1.向全体股东按10:3的比例进行配股。每股配股 价暂定为2.20元；2.为了规范公司股本结构，国家股、法人股股东拟将配股份额中 的6649.104万股配股权有偿协议转让给社会个人股股东，社会个人股股东根据持股 数最多可按10:7的比例受让配股权进行配股，配股权转让费暂定为每股0.10元。国 家股部分配股权转让后，其余配股份额由国家股股东出资2亿元， 按配股价进行配 股；3.社会个人股股东受让国家股、法人股转让的配股权而增配的股份，在国家对 国家股、法人股流通问题作出新的规定前，1995年内暂不上市流通；4.增资配股方 案尚需报政论有关部门审批和复审；5.股东大会授权公司董事会在适当的时候进行 配股，并办理配股的有关事项。

    三、利润分配方案：会议批准公司1994年利润分配方案。1994年公司实现税后 利润20496万元，提取公积金10％和公益金5％后，加上一九九三年度未分配利润86. 4万元，可分配利润为17508万元，按每股0.20（含税）派发现金。分红的具体日期 和办法另行公告。