本公司董事会定于1995年5月8日召开第四次股东大会（1994年年会），现将有 关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议通过公司1994年度董事会工作报告及1995年度工作计划

    2、审议通过公司1994年度监事会工作报告

    3、审议通过公司1994年度财务审计报告

    4、审议通过公司利润分配方案（以现金红利方式）

    5、修改公司章程

    6、其他事宜

    二、出席会议对象

    1、公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

    2、股东资格以1995年4月21日交易结束当日在上海证券中央登记结算公司在册 的股东为准。法人股股东为每20万股以上（含20万股），个人股股东为每1万股以上 （含1万股）。

    3、持有本公司股份法人股不足20万股，个人股不足1万股的股东，可多人合计 分别达到或超过20万股和1万股后，自行协商授权一名代表出席。

    三、会议登记办法

    凡符合上述资格的股东，请持股东帐户、本人身份证，授权委托书（法人股东 另持法人单位证明），于1995年4月27日、28日（上午9:00-11:00，下午1:00－4: 00）前往上海市唐山路923号（木材大厦）五楼办理登记手续， 上海市以外地区的 股东可邮寄或传真办理。

    四、其他事项

    会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理，会议地点和具体时间见会议通 知。

    联系电话：5450688×501

    传真：5456100