上海市原水股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2002年6月11 日在上海 市原水股份有限公司（四川北路818号五楼）会议室召开,应出席董事10人, 实际出 席8人,授权委托2人,4名监事列席了会议,会议由董事长委托刘强董事主持。

    会议同意公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司（持有公司52.42%股份） 提出的关于原水公司收购上海合流污水治理一期工程资产（以下简称合流一期）方 案。并将其作为临时提案,提请6月26日召开的2001年度股东大会审议。

    合流一期资产属上海市城市排水有限公司所有, 由于该公司是上海市城市建设 投资开发总公司（以下简称市城投总公司）的全资子公司上海水务资产经营发展有 限公司的全资子公司,而市城投总公司是本公司的国家股授权经营单位,因此, 此次 收购合流一期的行为为关联交易（有关关联交易事项,见本公司临2002--011公告）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,与本次交易有关联关系的刘强、 苏忠 明两位董事,在董事会审议时,对收购方案的表决予以了回避。

    本次拟收购的合流一期资产,收购价16.3982亿元, 所需资金由公司通过贷款解 决。此项交易需经股东大会审议通过后方可实施,与本次交易有关联关系的股东,将 在股东大会上放弃对该收购方案的表决权。