上海市原水股份有限公司关于召开2001年度股东大会具体事宜安排如下：

    一、会议时间：2002年6月26日下午

    二、会议地点：另行通知

    三、会议主要内容：

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度业务工作报告；

    3、审议2001年度监事会工作报告；

    4、审议2001年度财务决算和2002年度财务预算；

    5、审议2001年度利润分配预案；

    6、选举公司第四届董事会董事及独立董事；

    7、选举公司第四届监事会监事（股东代表）；

    8、审议《修改公司章程议案》；

    9、审议《独立董事工作制度》；

    10、审议《董事会议事规则》；

    11、审议《监事会议事规则》；

    12、审议《股东大会议事规则》；

    13、审议《2002年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案》；

    14、审议聘请会计师事务所及支付报酬议案；

    （上述内容已刊登在2002年3月30日、5月25日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    四、出席会议对象：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司第四届董事、监事候选人。

    五、参加会议办法：

    1、截止2002年6月10日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书格式附后）；

    2、请符合上述条件的股东于6月13日上午9：00至下午4：30,持股东帐户卡、个人身份证（或单位介绍信）办理出席会议的登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    办理会议登记地址：原水公司俱乐部（四川北路818号六楼）

    联系电话：（021）63564899-516

    传真：（021）63564880

    邮编：200085

    联系人：姜开勇、凌公宝、张忠

    3、会期半天；会议不发礼品,交通、食宿费用自理,。

    

上海市原水股份有限公司董事会

    二○○二年五月二十三日