上海市原水股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2001年11月29日在上海 市原水股份有限公司（上海四川北路818号）五楼会议室召开,应出席董事10人, 实 际出席8人,授权委托2人,4名监事列席了会议,会议由芮友仁董事长主持。会议主要 审议并通过了如下事项：

    一、出资4920万元,受让新疆特变电工股份有限公司持有的4000 万股上海邦联 创业投资有限公司（以下简称邦联公司）的股权。

    邦联公司于1998年,由新疆特变电工股份有限公司、 上海强生控股股份有限公 司、上海大众交通（集团）股份有限公司、联通国脉通信股份有限公司、上海亚通 股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、宁波海 运股份有限公司等十一家公司发起成立,注册资本5.23亿元人民币,法定代表人徐涵 江,注册地上海市四川北路1688号,主要从事投资咨询,企业购并,委托经营, 对外投 资、贸易,兴办实业等经营活动。

    经上海上会资产评估有限公司评估,截至2001年10月31 日 ,邦联公司总资产6 .465亿元,净资产6.449亿元（账面值6.448亿元）,每股净资产1.23元。新疆特变电 工股份有限公司持有该公司股份4000万股,占总股本7.46%。本公司为扩大投资范围, 增加投资收益,拟以每股净资产1.23元为受让价,受让新疆特变电工股份有限公司持 有的4000万股邦联公司的股权,受让后占该公司总股本7.46%。

    股权转让方新疆特变电工股份有限公司,法定代表人张新,注册资金2.5949亿元, 注册地新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号,主营业务变压器、电线、 电缆及辅 助设备的制造和销售。该公司与本公司不存在关联关系。

    二、取消原定受让上海建富投资有限公司其他股东持有的股权事项。

    公司董事会曾于5月24日审议通过拟出资3000万元,受让上海建富投资有限公司 其他股东持有的股权事项,现决定取消原定受让事项。

    特此公告