上海市原水股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年5月24 日在上海 市原水股份有限公司(四川北路818号)五楼会议室召开,应出席董事9人,实际出席 7人,授权委托2人,3名监事列席了会议,会议由芮友仁董事长主持。会议主要审议并 通过了如下决议:
    1、同意2000年度董事会工作报告;
    2、同意2000年度业务工作报告;
    3、同意2001年度财务预算报告;
    4、同意增设独立董事和更换部分董事的议案;
    同意费立夫、沈志芳、范春羚、徐国祥等四位同志因工作原因不再担任公司董 事职务。
    同意新增张侣冰、苏忠明、刘强等三位同志为公司董事候选人;新增杨建文、 李扣庆等两位同志为公司独立董事候选人。
    新增董事和独立董事候选人简况附后。
    5、同意变更部分募集资金投向的报告;
    97年,公司配股时承诺投入3.42亿元,用于长江引水三期工程, 但由于上海产业 结构和城市总体规划的调整,带来供水规划的改变,因此该工程的建设将推迟进行。
    变更后的资金用于黄浦江上游引水二期工程和长江引水二期工程。这两个项目 都是经中国证监会审核批准的募集资金的投资项目,其中黄浦江上游引水二期工程 ,97年配股时承诺用于该项目的资金为11.49亿元,实际需要14.512亿元; 长江引水 二期工程97年配股时承诺用于该项目的资金为1.5亿元,实际需要3.65亿元, 为确保 工程的建设进度和工程决算资金, 两项工程的资金缺口由公司用银行贷款和拟建的 长江引水三期工程的3.42亿元解决。
    6、同意公司章程修改议案;
    修改的主要内容为:
    (1)副董事长从原来设一人,现改为设副董事长一至二人;
    (2)增设独立董事二至五人;
    (3)监事会从原来由三名监事组成,现改为由三至五名监事组成。
    7、同意出资3000万元,拟受让上海建富投资有限公司的股权;
    上海市建富投资有限公司注册资本1.5亿元 ,法人代表杜启发。现有股东五家, 分别为:上海市城市建设投资开发总公司、巴士股份、凌桥股份、上海市自来水闵 行有限公司和原水股份,五家公司的投资额均为3000万元。现公司拟出资3000万元, 受让该公司其他股东持有的股权。待正式协议签订后,本公司将及时公告。
    8、同意公司2001年职工工资总额安排方案;
    9、同意召开上海市原水股份有限公司2000年度股东大会。 会议具体事宜另行 公告。
    
上海市原水股份有限公司董事会    2001年5月25日