上海市原水股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年5月24 日在上海 市原水股份有限公司（四川北路818号）五楼会议室召开,应出席董事9人,实际出席 7人,授权委托2人,3名监事列席了会议,会议由芮友仁董事长主持。会议主要审议并 通过了如下决议：

    1、同意2000年度董事会工作报告；

    2、同意2000年度业务工作报告；

    3、同意2001年度财务预算报告；

    4、同意增设独立董事和更换部分董事的议案；

    同意费立夫、沈志芳、范春羚、徐国祥等四位同志因工作原因不再担任公司董 事职务。

    同意新增张侣冰、苏忠明、刘强等三位同志为公司董事候选人；新增杨建文、 李扣庆等两位同志为公司独立董事候选人。

    新增董事和独立董事候选人简况附后。

    5、同意变更部分募集资金投向的报告；

    97年,公司配股时承诺投入3.42亿元,用于长江引水三期工程, 但由于上海产业 结构和城市总体规划的调整,带来供水规划的改变,因此该工程的建设将推迟进行。

    变更后的资金用于黄浦江上游引水二期工程和长江引水二期工程。这两个项目 都是经中国证监会审核批准的募集资金的投资项目,其中黄浦江上游引水二期工程 ,97年配股时承诺用于该项目的资金为11.49亿元,实际需要14.512亿元； 长江引水 二期工程97年配股时承诺用于该项目的资金为1.5亿元,实际需要3.65亿元, 为确保 工程的建设进度和工程决算资金, 两项工程的资金缺口由公司用银行贷款和拟建的 长江引水三期工程的3.42亿元解决。

    6、同意公司章程修改议案；

    修改的主要内容为：

    （1）副董事长从原来设一人,现改为设副董事长一至二人；

    （2）增设独立董事二至五人；

    （3）监事会从原来由三名监事组成,现改为由三至五名监事组成。

    7、同意出资3000万元,拟受让上海建富投资有限公司的股权；

    上海市建富投资有限公司注册资本1.5亿元 ,法人代表杜启发。现有股东五家, 分别为：上海市城市建设投资开发总公司、巴士股份、凌桥股份、上海市自来水闵 行有限公司和原水股份,五家公司的投资额均为3000万元。现公司拟出资3000万元, 受让该公司其他股东持有的股权。待正式协议签订后,本公司将及时公告。

    8、同意公司2001年职工工资总额安排方案；

    9、同意召开上海市原水股份有限公司2000年度股东大会。 会议具体事宜另行 公告。