上海市原水股份有限公司关于召开2000年度股东大会事宜通知如下：

    一、会议时间：2001年6月28日

    二、会议地点：另行通知

    三、会议主要内容：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度业务工作报告；

    3、审议2000年度监事会工作报告；

    4、审议2000年年度报告及其摘要；

    5、审议2000年度财务决算和2001年度财务预算；

    6、审议2000年度利润分配预案；

    7、审议增设独立董事和调整部分董事的议案；

    8、审议增加和调整部分监事的议案；

    9、审议变更部分募集资金投向的议案；

    10、审议公司章程修改议案；

    11、审议续聘会计师事务所议案；

    上述第1-4项及第6项内容已刊登在2001年3月14日《上海证券报》上,见《公司 2000年年报摘要》；第7-10项内容见与本公告同时刊登的《上海证券报》；

    四、出席会议对象：公司全体股东、董事、监事及高级管理人员。

    五、参加会议办法：

    1、截止2001年6月12日交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议, 因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理 出席会议（授权委托书格式附后）；

    2、请符合上述条件的股东于6月14日上午9：00至下午4：30, 持股东帐户卡、 个人身份证（或单位介绍信）办理出席会议的登记手续（异地股东可用信函或传真 方式登记）。

    办理会议登记地址：原水公司俱乐部（四川北路818号六楼）

    联系电话：（021）63564899-516

    传真：（021）63564880

    邮编：200085

    联系人：姜开勇、凌公宝、张忠

    3、会期半天、交通、食宿费用自理。