上海市原水股份有限公司关于召开2000年度股东大会事宜通知如下:
    一、会议时间:2001年6月28日
    二、会议地点:另行通知
    三、会议主要内容:
    1、审议2000年度董事会工作报告;
    2、审议2000年度业务工作报告;
    3、审议2000年度监事会工作报告;
    4、审议2000年年度报告及其摘要;
    5、审议2000年度财务决算和2001年度财务预算;
    6、审议2000年度利润分配预案;
    7、审议增设独立董事和调整部分董事的议案;
    8、审议增加和调整部分监事的议案;
    9、审议变更部分募集资金投向的议案;
    10、审议公司章程修改议案;
    11、审议续聘会计师事务所议案;
    上述第1-4项及第6项内容已刊登在2001年3月14日《上海证券报》上,见《公司 2000年年报摘要》;第7-10项内容见与本公告同时刊登的《上海证券报》;
    四、出席会议对象:公司全体股东、董事、监事及高级管理人员。
    五、参加会议办法:
    1、截止2001年6月12日交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议, 因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理 出席会议(授权委托书格式附后);
    2、请符合上述条件的股东于6月14日上午9:00至下午4:30, 持股东帐户卡、 个人身份证(或单位介绍信)办理出席会议的登记手续(异地股东可用信函或传真 方式登记)。
    办理会议登记地址:原水公司俱乐部(四川北路818号六楼)
    联系电话:(021)63564899-516
    传真:(021)63564880
    邮编:200085
    联系人:姜开勇、凌公宝、张忠
    3、会期半天、交通、食宿费用自理。
    
上海市原水股份有限公司董事会    2001年5月25日